藉第三方支付幫詐團洗錢獲利3.8億 新北檢起訴28人

检调查出，薛姓男子等人成立数支付公司等8间公司并登记为第三方支付业者，实则为诈骗集团、赌博网站洗钱，获利达新台币3.8亿，新北地检署依组织犯罪条例等起诉28人。

检调追查，薛姓男子等人自2020年起陆续成立数支付公司以及另7间公司，并都登记为第三方支付业者，实则成立洗钱集团，透过数支付公司提供另7间公司从事金流服务。

检调追查，薛姓男子等人对外诈称这7间公司是建置网站系统服务商，导致银行及超商代码业者派发虚拟帐号及缴费条码后，又被转给赌博及诈欺网站，成为收受赌资或诈欺款项工具，待款项转入数支付公司后，又转至这7间人头公司，为赌博及诈欺网站出金及洗钱。

检调查出，当薛姓男子等人遇到检警调阅，则提出数支付公司与7间人头公司金流服务合约或不实顾客资料等，以此掩饰犯行。

检调追查，后来因法规严禁第三方支付业者串接第三方支付业者，于是薛男等人就假意删除这7间公司的三方支付营业项目，以规避检查，并继续洗钱。

检调调查，数支付公司代收赌博及诈欺网站款项达425.8亿元，不法获利至少达3.8亿元。

新北地检署重大专组检察官吴佳蒨先前指挥内政部警政署刑事警察局侦查第8大队、新北市政府警察局刑事警察大队、高雄市政府警察局刑事警察大队科侦队兵分16处搜索，查扣不法款项1亿余元及2处不动产。

检察官今天侦查终结，依违反组织犯罪防制条例、洗钱、刑法帮助营利赌博、诈欺、伪造文书、个人资料保护法及伪证等罪嫌，起诉数支付公司与薛男等28人。