高雄「无人水房」2年洗钱142亿 18名诈团成员起诉

水房成员经警方侦讯后，移送高雄地检署侦办。（本报资料照）

警方查扣无人洗钱水房的设备，包括大批手机及电脑等。（本报资料照）

高雄市刑大科侦队等单位联手破获无人洗钱水房，逮捕41岁李姓主嫌及协助洗钱、转帐的机房成员、地下汇兑业者到案，查出此集团2年经手洗钱逾10兆越南盾，约新台币142亿元，并报请法院查扣李姓主嫌2处房产约新台币4500万元。高雄地检署25日侦结，依组织犯罪条例、洗钱等罪起诉李男共18人。

检方指出，李姓嫌犯从2022年1月起出资筹组以越南银行人头帐户洗钱犯罪组织，利用「高薪、轻松、免经验」为工作号召，召募柯姓男子等13人担任机房人员，由柯男等5人分别负责帐务或换汇工作，其余成员则负责收付赌金与储值博弈游戏点数。去年10月起，李男将工作机房变更为居家办公模式，并委请林姓友人寻找机房地点，以每月3万元租下三民区两处公寓大厦，架设洗钱机房。

机房内摆有电脑、手机等设备，并居家利用远端软体操作机房内电脑、手机，系统自动入单、出单失败时，或将款项转换成泰达币转入赌博网站指定钱包，改手动操作系统，并与赌博网站约定比例乘以收付赌金数额作为报酬，从中牟利。

高雄市刑大等单位于今年3月前往2处无人洗钱机房搜索，拘提机房成员及共犯12人到案说明，再于7月、 8月间拘提李嫌、系统商等人到案，讯问后，其中李嫌向法院声请羁押，经法院裁定以80万元交保候传并限制出境、出海，其余被告分别 经检察官谕知以5万元至10万元金额交保或请回。

经清查，本案洗钱金额至少越南盾越南盾10兆9977亿4624万余元万余元，换算新台币约142亿2735万余元，李嫌不法获利8060万余元，负责提供系统的吕嫌、刘嫌不法获利法获利至少2190万余元，并向法院声请扣押李嫌名下位于鼓山区、台南市新营区市值约4500万元2栋房屋及银行帐户内存款62万余元以追偿不法所得。全案侦查终结，除李嫌等18人被依违反组织犯罪防制条例、洗钱、网路赌博等罪嫌起诉。