豪宅水房洗钱43亿 12名无罪成员二审翻船了

2019年洗钱集团在高雄美术馆豪宅内设「水房」、洗钱43亿元遭检警破获，叶姓男子等14人遭逮捕，一审认为无法证明水房代收付款涉及赌博犯罪，叶男等人全都无罪。检方不服上诉，高雄高分院12日宣判逆转，叶男等12人遭判6月至1年不等，可上诉。（本报资料照）

2019年洗钱集团在高雄美术馆豪宅内设「水房」、洗钱43亿元遭检警破获，叶姓男子等14人遭逮捕，一审认为无法证明水房代收付款涉及赌博犯罪，叶男等人全都无罪。检方不服上诉，高雄高分院12日宣判逆转，叶男等12人遭判6月至1年不等，可上诉。

大陆金融机构的网路电子识别凭证「U盾」是水房替赌博网站洗钱的利器，2019年8月间叶男、翁姓男子等14人共同成立了「高雄金沙水房」、「芸宝水房」，以每月人民币1000至1500元不等代价租用440个大陆人头帐户及「U盾」，提供各商户代收代付后台管理系统设定、使用、咨询及资金管理等金流服务。

为了避免帐户资金流动频繁遭盯上，叶男指使其他同伙，依自称「九州娱乐城」的不详来源资金提供者指示，使用U盾或手机从事转帐操作。

该年10月，检警办案人员在高雄市鼓山区美术馆大举搜索水房，查获支付平台系统，从事金流转帐金额高达人民币9亿7709万6806元（约台币43亿9693万元），从中赚取手续费计人民币899万7182元（新台币4048万元），叶男等人被依洗钱防制法、组织犯罪防制条例、赌博及顶替人犯罪起诉。

一审认为，检方所提证据无法证明水房代收付款涉及赌博及相关U盾帐户是冒名或以假名申请开立，叶男等人的自白不得作为有罪判决的唯一证据，叶男等人全数获判无罪。

检方不服上诉，高雄高分院认为，叶男等12人行为确实符合「特殊洗钱」犯行，分别量处6月至1年不等刑期，可上诉；水房负责人翁姓男子没有顶罪、使人隐蔽的罪嫌，仍获判无罪；犯嫌之一的吴姓男子再开辩论。