水房洗钱13亿 二审逆转判有罪

高雄一个两岸诈欺赌博洗钱水房经手新台币13亿元，11名成员一审判无罪，二审高雄高分院依特殊洗钱罪改判有罪。（本报资料图片）

高雄刘姓男子与大陆诈欺赌博集团合作，在高雄成立两岸地下通汇洗钱水房，透过租用越南金融帐户，利用手机转帐，与大陆水房共经手约新台币13亿元，其中高雄水房不到3个月洗钱金额逾新台币2亿7000多万元。一审认定证据不足判无罪，检方上诉后，高雄高分院依特殊洗钱罪改判刘姓主嫌有期徒刑2年，其他共犯判刑6月至1年2月不等。可上诉。

判决指出，刘姓男子与不详的大陆籍合伙人出资300万元在高雄市设立「支付水房」，从事特殊洗钱，由大陆合伙人租用多个越南金融帐户，在手机设定越南金融帐户资料，再将手机寄送予刘男，刘男从2021年10月至2022年2月间，陆续雇用吴姓、陈姓等10名男女参与水房运作，以24小时两班制，透过通讯软体与不详来源资金提供者联系，再透过手机内设定程式转帐操作。

警方2022年3月初持搜索票前往该水房执行搜索，查出该水房自2021年12月至2022年3月初累计经手转帐金额高达越南盾2220亿8810万7195元，折合新台币约2亿7276万7442元，另经手约新台币4亿元的洗钱帐目无法认定涉及不法，而大陆另一水房也有新台币约5亿元洗钱纪录无法查扣。

高分院审理后认为，刘嫌等11人皆否认洗钱犯行，但检方起诉证据显示，11人使用多支手机的越南金融帐户进行转帐，均是大陆合伙人完成设定后，交由刘姓男子等人「以不正方法取得金融帐户」洗钱，收付金额庞大，11名涉案人对金流来源前后供述不一，难认其所收付款项合法。

一审法官认定无法证明非法资金来源，11人均判无罪。检察官不服提上诉，高雄高分院审理后，认定刘姓主嫌等人涉犯洗钱防制法的特殊洗钱罪，二审改判刘男等11人6月至2年不等徒刑。