2男为诈团地下汇兑非法洗钱逾1.4亿 爽领18万元却挨告
▲蓝姓与张姓男子帮诈骗集团用「支付宝」点数从事地下汇兑洗钱逾亿元,爽领18万元却吃上官司。(示意图/视觉中国CFP)、
桃园市蓝姓与张姓男子透过大陆地区「支付宝」从事地下汇兑,从2016年与2017年收受诈骗集团汇入台币再让对方在中国取得「支付宝」点数兑换人民币,成功为诈团洗钱1亿4000余万元,2人从中获利18万余元,检方侦结依违反银行法将2人提起公诉。
检警调查,警方日前查获余姓男子组成诈骗集团,透过「猜猜我是谁」、「好久不见」等骗术骗取被害人购买游戏点数,诈骗集团将点数变现为台币后,透过29岁蓝姓男子与36岁的张姓男子非法经营的地下汇兑管道,将钱送往中国兑现为人民币。
检方查出,蓝、张2人从2016年12月起至2018年9月,2017年8月起至2018年5月间,分别帮诈骗集团成功进行数十次地下汇兑,完成高达1亿4389万1087元的非法地下汇兑,事后,蓝男收取千分之一利润,即10万1628元,张男收取千分之二利润,获得8万4526元,2人总计获得约18万余元。
桃检指挥刑事局侦办追查发现,蓝、张2人明知未经主管机关许可经营银行业务,不得经营办理国内外汇兑业务,但却透过交易网站「支付宝」点数,进行地下汇兑并帮诈骗集团洗钱,已明显违反银行法,检方24日侦结将蓝、张依违反银行法提起公诉。
【更多新闻】