检警调扫荡地下汇兑、选举赌盘、诈团水房 10天查获156亿

台湾高检署。(本报资料照)

台湾高检署14日表示,为防范境外不法资金,影响明年的总统及立委选举,全国检警调3日至12日针对地下汇兑、选举赌盘及诈骗集团水房执行专案查缉,共查获汇兑或洗钱数额共计156亿元,收押17人,查扣犯罪所得7400万多元。

高检署表示,此波专案共查缉42案,涉案人数169人,其中以违反组织犯罪条例等罪嫌收押17人、交保38人,查扣犯罪所得约7400万余元,另扣得虚拟货币25372.8287颗泰达币、不动产3栋、名车1辆及高价手表12支,总计查获汇兑或洗钱总额约156亿元(汇入金额约18亿元;汇出金额约21亿元;赌博或诈团洗钱金额约117亿元)。

高检署指出,距离2024大选仅半年,最高检察署及全国各级检察署将17日同步成立「查察贿选及暴力执行小组」,全面启动选举查察。

高检署说,今年选举查察重点包括强化查贿、严防境外资金及选举赌盘,加上近年来诈骗集团猖獗,不法资金流窜,为全面整顿金融秩序并阻绝不法金流影响选举,高检署协调全国检察及警调机关自7月3日至12日间针对地下汇兑、选举赌盘及诈骗集团水房等不法金流活动发动查缉专案。

高检署表示,汇兑或洗钱地区则以中国大陆及东南亚地区为主。其中,高雄地检署检察官指挥高雄市市刑大破获方姓主嫌23人洗钱集团,经营台湾与越南间线上博弈及洗钱,提供博弈平台出金入金服务,粗估其营业金额达越南盾7兆271亿679万元(折合新台币约90亿元),并查扣自小客车1辆、房屋2栋等不法所得。