选举将届 调局扫荡地下通汇 不法金额逾120亿

九合一选举将至，调查局扫荡地下通汇（调查局提供）

九合一选举将至，调查局扫荡地下通汇（调查局提供）

九合一选举将至，调查局扫荡地下通汇（调查局提供）

九合一选举将至，台湾高检署为防范境外资金介入选举，台湾高检署指示警调执行「选前查缉不法金流」专案，调查局自9月5日至15日动员14个外勤处站，全面查缉地下通汇，总计查缉案件29案，搜索23处所，约谈63人，查获不法地下通汇金额约台币120亿元。

高检署指出，地下通汇及诈欺集团水房，是目前犯罪者移转不法金流的主要管道，不仅危害金融秩序，更是对今年底九合一地方选举的巨大威胁，指示检警调9月5日至15日执行「选前查缉不法金流」专案。

调查局表示，境外不法资金进入台湾，向来多透过跨国两地之地下汇兑业者，以合法商业公司、人力仲介公司或第三方支付公司为掩饰，作为各式犯罪之资金移转或洗钱管道。

调查局强调，调查局过去曾侦破有国人透过地下通汇管道，收取中共国台办资助，协助特定候选人贿选或在台发展组织。为维护国家安全，防制境外不法资金介入选举，并稳定资本市场安全，全力清查地下通汇及洗钱金流收汇款人。

调查局共计动员台北市、新北市、桃园市、台中市、台南市、高雄市、福建省、北机站、南机站、基隆市、新竹市、南投县、云林县、屏东县等14处站，总计查缉案件29案，执行搜索23处所，约谈63人，查获不法地下通汇金额约新台币120亿元。

调查局发现，地下通汇多出现于台湾与中国或越南、缅甸、菲律宾等东南亚国家间之异地资金清算汇兑及移转。

汇兑模式有透过第三方支付方式、购买虚拟通货方式，或透过贸易物流业者、人力仲介业者等，以合法交易金流为掩饰，协助犯罪集团异地移转资金，调查局将就个案循线厘清往来汇兑金流，杜绝不法。