防境外资金介入选举 全台警扫地下汇兑！逮192人金流逾33亿
全台警方为防堵境外资金影响「第15任总统、副总统及第10届立法委员选举」选举情势，严防境外资金透过地下汇兑支持特定候选人，台湾高等检察署与内政部警政署、刑事警察局今年迄今年规划发动二波「扫荡地下金融专案行动」。
▲刑事局严查地下汇兑，警方查获新北市一骨董商从事地下汇兑当场查扣赃款。（图／记者张君豪摄）
刑事局经济科长李浩维18日针对全台警方查缉地下汇兑说明，这次地下通汇专案自今年11月29日至12月13日止，全台景共查获涉嫌地下通汇66件192人，被害人及关系人多达135人，扣押逾新台币1,700万元，包含现金逾新台币960万（含等值外币）、宾士1辆、特斯拉1辆。
▲刑事局经济科长李维浩说明警严查地下汇兑进度。（图／记者张君豪摄）
其中还发现地下汇兑业者用来漂洗赃款的7万颗泰达币（约等值新台币210万元）及电脑、帐册、手机、银联卡、存款、U盾卡等犯罪工具，累计不法汇兑金额达新台币33亿元。
警政署与刑事警察局分析案例数据发现，近年来透过地下通汇进出台湾的资金流模式包括有三类：包含专营地下汇兑赚取佣金、利用合法公司行号自营商兼营地下汇兑模式，这类地下汇兑多以东南亚杂货商店为大宗、及犯罪集团自行筹组的地下水房。
警方指出，这些非法地下汇兑业者，收款后会抽佣总汇兑金额的千分之1至百分之2间，如果资金来源有涉严重犯罪问题，或者敏感时机还会调涨，东南亚杂货商店则多因外籍移工汇款返乡金额较小，多以每笔抽佣100至500元不等方式营利。通汇往来地区以台湾及大陆之间最多，并遍及泰国、印尼、越南及菲律宾等东南亚地区。
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