调查局「断源专案加强扫荡」 查扣不法所得合计41.7亿元

调查局为有效打击诈欺，规划今年7月1日至8月20日为「断源专案加强扫荡期间」。（图调查局提供）

调查局为有效打击诈欺，规划今年7月1日至8月20日为「断源专案加强扫荡期间」。（图调查局提供）

调查局为有效打击诈欺，规划今年7月1日至8月20日为「断源专案加强扫荡期间」。（图调查局提供）

调查局为有效打击诈欺，规划今年7月1日至8月20日为「断源专案加强扫荡期间」。（图调查局提供）

调查局为有效打击诈欺，规划今年7月1日至8月20日为「断源专案加强扫荡期间」。（图调查局提供）

调查局为有效打击诈欺，规划今年7月1日至8月20日为「断源专案加强扫荡期间」。（图调查局提供）

调查局为有效打击诈欺，规划今年7月1日至8月20日为「断源专案加强扫荡期间」。（图调查局提供）

调查局为有效打击诈欺，规划今年7月1日至8月20日为「断源专案加强扫荡期间」。（图调查局提供）

调查局为有效打击诈欺，规划今年7月1日至8月20日为「断源专案加强扫荡期间」，延续今年第 3 波「断源专案」同步执行成效，循线向上溯源查缉诈骗集团金主、首脑、电诈机房及洗钱水房等根源，精准执行源头打击，向下断根清除车手、收簿手及人头帐户等诈团成员，致力于诈欺犯罪之追赃返还，以斩断诈骗集团金流为目标。

调查局表示，本波「断源专案加强扫荡期间」动员调查局13个外勤处站及机动工作站，并配合台北、士林、新北、桃园、宜兰、台中、彰化、云林、台南、屏东等 10个地检署指挥，共执行31案，破获机房 6座、水房4座、搜索 108处，约谈231人，羁押41人。本波同步侦办查缉重点聚焦于犯罪所得之查扣，执行成果相当丰硕。

除查扣大笔巨额现金、银行存款外，另扣得泰达币44万 779.918颗、土地暨市值上亿豪宅等不动产22笔、宾士、奥迪名车共 15辆、黄金230.98钱、爱马仕名牌包 2 个、猫池 9 台、卡池 4 台及上万张 SIM 卡等，本波「断源专案加强扫荡期间」查扣不法所得总额折合新台币共计达41亿7727万4849元。

本波同步侦办期间，除查扣不法所得成果亮眼外，更查获不法分子利用自营第三方支付公司，协助博弈网站及诈欺集团以人头公司注册成为第三方支付公司的商户会员，再提供虚拟帐号供赌客或被害人汇入赌金及赃款。

该等虚拟帐号实则连结至第三方支付公司之实体帐户，俟款项汇入后，水房人员再透过网路银行拨款至假商户之人头帐户，由博弈网站及诈欺集团以现金提领及多层次转帐方式洗钱，借此掩饰及隐匿犯罪所得，以躲避司法单位追查，达到洗钱目的。

调查局指出，本次同步侦办期间虽查获不肖第三方支付公司协助洗钱，然打诈新四法于今年7月31日修正公布，8月2日施行后，于诈欺犯罪危害防制条例第2章新增金融防诈措施，并于洗钱防制法第 6 条新增第三方支付业者洗钱防制、服务能量登记或登录制度，相信能有效防堵该类案件发生。