全國同步打詐51天 調查局破31案、查扣不法所得逾41億

调查局为落实行政院「新世代打击诈欺策略行动纲领1.5版」，配合台湾高等检察署指示延伸执行「全国电信网路诈欺犯罪同步专案」，以组织性诈骗集团、青少年犯罪及查扣不法所得三大方向为同步专案查缉重点，规划今年7月1日至8月20日为「断源专案加强扫荡期间」，延续今年第3波「断源专案」，查缉诈骗集团金主、首脑、电诈机房及洗钱水房，断根清除车手、收簿手及人头帐户，致力于诈欺犯罪的追赃返还，斩断诈骗集团金流。

调查局指出，这波「断源专案加强扫荡期间」动员调查局13个外勤处站及机动工作站，配合台北、士林、新北、桃园、宜兰、台中、彰化、云林、台南、屏东等10个地检署指挥执行31案，破获机房6座、水房4座、搜索108处，约谈231人，羁押41人。

调查局也查扣巨额现金、银行存款、泰达币44万779.918颗、土地暨市值上亿豪宅等不动产22笔、宾士、奥迪名车共15辆、黄金230.98钱、爱马仕名牌包2个、猫池9台、卡池4台及上万张SIM卡等，查扣不法所得总额折合新台币达41亿7727万4849元。

调查局指出，有不法分子利用自营第三方支付公司，协助博弈网站及诈欺集团以人头公司注册成为第三方支付公司的商户会员，再提供虚拟帐号供赌客或被害人汇入赌金及赃款，该等虚拟帐号实则连结至第三方支付公司之实体帐户，待款项汇入后，水房人员再透过网路银行拨款至假商户的人头帐户，由博弈网站及诈欺集团以现金提领及多层次转帐方式洗钱，掩饰及隐匿犯罪所得，躲避司法单位追查，达到洗钱目的。

本次同步侦办期间虽查获不肖第三方支付公司协助洗钱，然打诈新四法于今年7月31日修正公布，8月2日施行后，于诈欺犯罪危害防制条例第2章新增金融防诈措施，并于洗钱防制法第6条新增第三方支付业者洗钱防制、服务能量登记或登录制度，相信能有效防堵该类案件发生。

调查局呼吁，民众面对各类不明来电和投资讯息应持续保持警觉，只要牵涉到钱，务必小心求证，仔细核实来源，切勿贪图近利而掉入诈骗圈套。

调查局为落实行政院「新世代打击诈欺策略行动纲领1.5版」，配合台湾高等检察署指示延伸执行「全国电信网路诈欺犯罪同步专案」，查扣不法所得总额折合新台币达41亿7727万4849元。图／法务部调查局提供

调查局为落实行政院「新世代打击诈欺策略行动纲领1.5版」，配合台湾高等检察署指示延伸执行「全国电信网路诈欺犯罪同步专案」，查扣不法所得总额折合新台币达41亿7727万4849元。图／法务部调查局提供

调查局为落实行政院「新世代打击诈欺策略行动纲领1.5版」，配合台湾高等检察署指示延伸执行「全国电信网路诈欺犯罪同步专案」，查扣不法所得总额折合新台币达41亿7727万4849元。图／法务部调查局提供