法务部调查局2波打诈 查扣5755万多元羁押18人

近期虚拟通货投资工具快速崛起，吸引了众多投资者的目光，特别在美 国证券交易委员会(SEC)批准比特币ETF上市后，更在全球虚拟币交易市场掀起热潮。调查局针对诈骗集团两段期间同步侦办，报请台北地检署等11个地检署检察官侦办，总共羁押18人，查扣不法所得5755万4800元。（图本报资料照）

近期虚拟通货投资工具快速崛起，吸引了众多投资者的目光，特别在美国证券交易委员会(SEC)批准比特币ETF上市后，更在全球虚拟币交易市场掀起热潮。调查局针对诈骗集团两段期间同步侦办，报请台北地检署等11个地检署检察官侦办，总共羁押18人，查扣不法所得5755万4800元。

调查局表示，针对诈骗集团习于农历春节前大捞一笔的特性，特别规划于今年1月24日至1月31日及2月26日至3月7日两段期间进行同步侦办，集中火力侦办利用网站、网路社群平台(YouTube、Facebook、Instagram 等)、通讯软体(LINE 等)或透过 VPN 伺服器跨境隐匿真实身分， 或以猫池等数位式移动设备(Digital Mobile Trunk，简称「DMT」)作为犯罪工具、虚拟通货投资作为话术的集团性电信机房、洗钱水房。

调查局指出，经台湾高检署统筹，报请台北地检署、桃园地检署、新北地检署、台中地检署、台南地检署等11个地检署检察官指挥，动员本局17个外勤处站，同步侦办案件计33案，搜索83处， 约谈152人，羁押18人，查扣不法所得5755万4800元，展现强烈遏阻投资虚拟币诈术漫起、扫荡电信网路诈欺犯罪的决心。

调查局表示，除以集团性的投资诈欺机房、洗钱水房及话务系统商为侦办重点，并致力于溯源追查集团首脑及幕后金主，分析本次同步侦办「虚拟通货币商」及「话务系统商」投资诈欺案件，目前诈欺手法多借由网路社群结合虚拟币，衍生出低成本、高报酬、速移转、无实名、跨地域之犯罪特性，投资人稍有不慎，极易受诈骗。

第一、以「垃圾币」、「空气币」作为投资诈欺标的。诈骗集团利用一般人对投资虚拟币欠缺充分认识及理解，却冀求迅 速致富之心态，在社群媒体广发投资广告，再利用低廉系统程式「铸 币」手法，诱骗投资人购买无实际价值的「垃圾币」、「空气币」， 这类虚拟币并无像主流币区块链具上链帐本，交易价格及数量任由诈团掌控的后台操作，诈团最后以系统异常暂停出金交易为由，关 闭投资平台，造成投资人巨额财产损害。

第二、以假币商交易「主流币」进行犯罪手法。比特币、泰达币等主流币成为诈欺新宠，投资人向个人币商买进比 特币、泰达币，双方见面时虽签署制式「虚拟货币买卖契约」， 契约内容除载明虚拟币种及数量外，更有取信投资人的防制洗钱的法遵声明，实则个人币商多由收水车手假扮，配合诈骗集团的洗钱水房，利用个人币商的监管漏洞，发展「假币商，真洗钱」犯罪组织。

并以此模式，迅速层转虚拟币，并汇流至国内、外前几大虚拟通货交易所，增加追缉难度，民众发现遭诈骗时，诈款早已层转 洗为虚拟通货匿名流出，辗转以其他钱包地址交易后取得「法币」， 移转隐匿不法所得。

第三、「话务系统商」投资诈欺。国内诈团利用「猫池」等 DMT 设备，转型为小型分散独立式电诈机 房及洗钱水房，以可建置 32 支以上的天线及SIM卡卡槽，供诈欺集团拨打群发电话诈骗，或用以代收购物平台申办新帐号的验证码简讯，借以产出虚拟金融帐号，提供予水房收取赃款之用。

调查局呼吁，民众虚拟币市场波动性大、风险性高，对于不熟悉的投资标的应提高警觉「停、看、听」。对来路不明的投资机会先「停」下思考、警觉异样，为何高获利的投资方案会突来招揽，需冷静避免被洗脑。

查 「看」投资公司及标的真伪，与政府一再宣导的诈欺模式是否相似。进行保证获利、高报酬等投资前，可以「听」一下政府反诈骗单位怎么说。

务必谨慎评估投资风险并寻求合法正当的投资环境，随时保持警惕，慎防陷入诈骗集团利用虚拟投资工具制造的「养、套、杀」圈套。调查局将持续扫荡非法诈欺及洗钱犯罪，守护国人生命财产安全，维护健全的投资环境。