調查局2波打詐專案 查扣5755萬餘元

调查局今天表示，今年春节前后执行2波打诈专案，动员17个外勤处站，侦办案件计33案，搜索83处，约谈152人，羁押18人，查扣不法所得5755万余元，持续扫荡非法诈欺及洗钱犯罪。

法务部调查局新闻稿指出，依行政院「新世代打击诈欺策略行动纲领1.5版」行动方案与具体策略，针对诈骗集团习惯于农历春节前出没的特性，规划于今年1月24日至1月31日及2月26日至3月7日2段期间进行同步侦办。

新闻稿表示，经11个地方检察署检察官指挥，动员17个外勤处站，侦办案件计33案，搜索83处，约谈152人，羁押18人，查扣不法所得新台币5755万4800元，展现强烈遏阻投资虚拟货币，扫荡电信网路诈欺犯罪的决心。

调查局指出，本次侦办「虚拟通货币商」及「话务系统商」投资诈欺案件，目前诈欺手法多借由网路社群结合虚拟币，衍生出低成本、高报酬、速移转、无实名、跨地域的犯罪特性，投资人稍有不慎，极易受诈骗。

虚拟通货币商投资诈欺案，一是诈团骗投资人买无价值的「垃圾币」、「空气币」，最后以系统异常暂停出金交易为由，关闭投资平台，造成投资人损害。

其次是部分个人币商由车手假扮，配合诈团洗钱水房，利用个人币商的监管漏洞，发展假币商、真洗钱犯罪手法，把资金移转至海外隐匿，增加追缉难度。

话务系统商投资诈欺案，则是诈团利用猫池等数位式移动设备（DMT），分散电信机房及洗钱水房的数量，供诈欺集团拨打群发诈骗电话，也能供水房收取赃款。

调查局呼吁，民众对陌生投资标的，应提高警觉，谨慎评估投资风险并寻求合法正当的投资环境，慎防掉入诈团利用虚拟投资工具的圈套，将持续扫荡非法诈欺及洗钱犯罪，守护国人生命财产安全，维护健全的投资环境。