全国同步打诈 12天破1019案查扣71亿

刑事警察局18日举行全国同步打击诈欺、扫黑及肃枪行动专案查缉成果记者会。（杜宜谙摄）

台湾铭板公司前董事长、知名律师刘立恩，涉嫌经营第三方支付公司，替诈团、博弈集团洗钱，不法获利高达9亿4000多万元，刑事局侦查第七大队日前在全国同步打诈、扫黑专案行动期间，将刘嫌等11人逮捕到案，依诈欺、洗钱等罪嫌移送侦办，检方复讯后，声押刘嫌与旗下李姓、许姓干部等3人获准，专案共查获诈骗集团1019件、查扣不法所得71亿多元。

警政署自8月26日起至9月6日，规画执行「全国同步打击诈欺、扫黑及肃枪行动专案」，行政院政务委员林明昕18日至刑事局视察专案查缉成果，重申政府打击诈骗集团、扫荡帮派组织及查缉非法枪械的决心。

警方调查，56岁律师刘立恩，涉嫌成立希幔第三方支付公司，自去年6月起开始替诈团洗钱，并帮至少3家线上博弈集团代收、支付赌金，协助掩饰、隐匿与移转不法所得，刘嫌从中收取手续费，初估经营18个月来，共代收赌金323亿元，获利2亿7000多万元；支付赌金248亿元，获利6亿7000多万元。

专案小组长期搜证后，兵分多路针对刘嫌位于北市、新竹市、台中市的洗钱水房进行查缉，逮捕刘嫌与旗下公司干部、员工等11人到案，查扣现金1000多万元，并声请扣押1亿元不法金流、车辆4辆，及名酒等赃证物。

刑事局统计，专案期间全国共查获诈骗集团1019件、到案犯嫌6189人，法院裁定羁押783人，查扣不法所得高达71亿1341万余元，包含查扣现金18亿9385万余元、土地37处、房屋25处及车辆137辆。

在扫黑行动中，执行帮派案件104件，查获犯嫌705人，查扣不法所得2175万多元。另查获枪砲案件128件、134人，非法枪械211枝及5处地下改造工厂。

警政署强调，打诈、扫黑、肃枪专案会持续进行，对于任何诈骗及暴力案件，警方会秉持除恶务尽精神，统合全国警力强化查缉力道，并配合打诈新四法的施行，运用科技侦查、公私协力、跨部会合作与国际交流机会，持续打击犯罪。