调查局金融扫黑60亿破111案　扣1500万保时捷...床下还藏5千万

▲调查局报请各地检署指挥，同步发动全国第2波金融扫黑专案，查扣嫌犯用赃款购买的市价1500万元保时捷跑车。（图／调查局提供）

记者黄哲民／台北报导

调查局日前动员19个外勤调查处站，分别报请12个地检署指挥，同步发动全国第2波金融扫黑专案，共查缉111案、不法金额合计近60亿元，并查扣嫌犯坐拥的市价1500万元保时捷跑车、LV名牌包、劳力士手表等物与现金8661万余元，案情共同点之一，仍是以高额获利为饵，随机诱骗民众花大钱投资却断头，血汗钱全遭诈团主嫌笑纳。

调查局今年（2024年）8月间发动全国第1波金融扫黑专案，共侦办150案、查获不法金额30亿余元，上月（10月）31日起至本月（11月）6日，锁定「违法操纵股票市场」、「恶性金融诈贷」、「非法经营地下金融」、「恶意逃漏税捐」及「虚增公司资本」等5大类不法案件，再发动本次第2波专案。

▲调查人员在嫌犯住处「掀床式床铺下」查扣藏匿的现金及收藏精品。（图／调查局提供）

调查局台北市调查处等19个外勤处站各自搜证，分别报请台北地检署等12个地检署指挥，共查缉111案，搜索184处地点、约谈434人，查获不法金额合计59亿6173万余元，并查扣保时捷PORSCHE跑车1辆、CHANEL、Louis Vuitton名牌包与劳力士、浪琴、万宝龙、DAUMIER名表、黄金手链等高档精品33件，以及现金8661万余元。

其中情节较重大个案，包括假律师李克毅2023年涉造假吹捧体质欠佳公司的营运前景，并虚伪增资发行新股、号称即将上市上柜，再以恒凯律师事务所名号提供信托专户、履约保证，诱骗民众购买被包装假象的公司股票，借此不法获利5亿余元，本案由北检指挥侦办，李男已被羁押禁见。

▲▼调查人员在搜索现场清点扣押现金。（图／调查局提供）

此外，桃园1名黄姓男子涉无照招揽投资期货，标榜由他代操下单买卖、获利远高于银行定存，保证期满可取回本金，但黄男仅实际投资约2成，其余用于购买奢侈名品等个人享受，不法金额高达8600万余元，检调除查扣他用赃款买的保时捷跑车，更在他的床下搜出5000多万元现金，移送桃园地检署侦办。

调查局分析指出，本次专案查获案情共同点之一，仍是以高额获利为饵，随机诱骗民众花大钱投资，包括未经主管机关许可的无照期货、地下盘商等犯罪集团，透过网路平台、通讯软体群组及APP，吹嘘自身获利能力、刻意包装金融商品外观，搭配伪造金融证照，招揽不懂金融证券相关法规的大众投资，最后卷款断头，受害人血汗钱全遭诈团主嫌笑纳。

▲▼调查人员在搜索现场扣押嫌犯坐拥的各类奢侈精品。（图／调查局提供）

调查局强调，为促进社会大众对金融法治信任及资本证券市场信心，避免民众财产权相对剥夺，将持续严查速办相关不法金融案件，扫荡妨害产业发展的犯罪集团，展现政府坚持打击非法经济活动与破坏社会治安的一切作为。