「这样洗钱」竟成最佳证据 男嫌758万现金藏床底被查扣

台中市刑大2022年底清查一起诈骗集团被害人金流，发现赃款流向吴姓男子的金融帐号，过滤发现吴疑帮诈骗集团以「泰达币」洗钱，金额累计高达2000多万元，检警2023年7月搜索吴位于宜兰住处，在床底下及衣柜搜到现金758万余元，案经新北地检署侦结，将吴以诈欺等罪起诉。（警方提供／陈淑芬台中传真）

台中市刑大2022年底清查一起诈骗集团被害人金流，发现赃款流向吴姓男子的金融帐号，过滤发现吴疑帮诈骗集团以「泰达币」洗钱，金额累计高达2000多万元，检警2023年7月搜索吴位于宜兰住处，在床底下及衣柜搜到现金758万余元，案经新北地检署侦结，将吴以诈欺等罪起诉。（警方提供／陈淑芬台中传真）

台中市刑大去年底清查诈骗集团被害人金流，发现赃款流向吴姓男子的金融帐号，过滤发现吴疑帮诈骗集团以「泰达币」洗钱，金额累计高达台币2000多万元，检警今年7月搜索吴位于宜兰住处，在床底下及衣柜搜到现金758万余元，案经新北地检署侦结，近日将吴以诈欺等罪起诉。

台中市刑大侦四队表示，去年底经清查发现，某件诈欺案有10多名被害人共被骗走2000万元，部分款项流向26岁吴男的金融帐户，他对外自称是币商，住在宜兰，涉嫌协助诈欺集团将赃款以虚拟货币场外交易洗钱，规避警方查缉。

中市警方今年7月间循线搜索吴住处，在床底下及衣柜内共查扣现金758万余元，并发现他名下申办有数十家银行帐户，却不敢将钱存进帐户，现金藏在床底反而成为洗钱犯罪证物，案经新北地检署起诉。

警方指出，因虚拟货币有「公开帐本」特色，所有人都能看到每个帐户、每笔资金的交易流向，反而成为犯罪事实的铁证，无法隐匿或销毁。

中市刑大呼吁，虚拟通货的开采、交易、电子钱包等行为具有匿名性和去中心化的特点，容易被不法之徒利用，民众投资虚拟货币和交易时要谨慎，不要轻信未经认证币商进行场外交易，以免落入诈骗陷阱。