替对岸假交友诈团洗钱 检警查扣主嫌7200多万元

警方将高嫌等6人拘提到案，依诈欺、洗钱、组织等罪嫌移送法办。(翻摄照片／林郁平台北传真）

28岁高姓男子，充当大陆诈骗集团在台业务对口，负责收购大量国内外人头帐户，担任收受、转汇赃款的水房角色，刑事局国际科接获情资展开侦办，将高嫌等6人拘提到案，初估从去年4月迄今，该集团经手金额高达1.2亿元，并向法院声准扣押7261万元的动产及不动产，高嫌等3人遭收押禁见，另3嫌以5至50万元交保。

警方调查，诈团以网路交友手法，诱骗被害人投资，高嫌负责收购人头帐户，将赃款层层转帐后以地下汇兑方式洗钱，并邀集打电玩认识的方姓、杜姓友人加入该集团，从去年4月迄今，以人头帐户转帐、提领现金逾1亿2000万元。

警方统计，共有逾百名被害人向警察机关报案，台北地检署指挥专案小组陆续在北市、新北、桃园等地搜索拘提高嫌等6人到案，共查扣手机16支、现金96万元、电脑、U盾10个、金融卡7张等赃证物。为保护被害人后续求偿权利，检警向法院声请扣押高嫌等人名下银行帐户及新北豪宅等不动产共7261万元。全案讯后，依诈欺、洗钱、组织等罪嫌移送法办。