检警联手破获「假地主真洗钱」诈骗不法所得高达15亿

刑事警察局侦查第六大队第四队队长许忠彦呼吁，如有从事不动产交易或投资，应找声誉良好、正派经营仲介业者及土地代书，并对不动产卖方身分背景多加了解，以免受骗。（卢金足摄）

警方发现该集团为能顺利过户土地，以需缴纳土地增值税、赠与税为由，透过土地代书、仲介业者寻找金主出资支付过户土地所需的税金。（卢金足摄）

行动不便，以轮椅代步的46岁吴姓主嫌伙同成员21人，以伪造被害地主证件及债权协议书，冒名过户被害地主名下土地及建物至集团成员名下，再将所诈得不动产以质押或出售手法变现。（民众提供／卢金足台中传真）

诈骗集团不法侵害金额共计15亿6000余万元，诈欺取财得手金额约5亿余元，假造的健保卡相同度达7、8成，连公务机关都被骗。（卢金足摄）

老天有眼！一名地主没有卖土地，却收到一张用地增值税单，意外揭发「假地主真洗钱」诈欺集团，警方调查，以轮椅代步的46岁吴姓主嫌伙同成员21人，以伪造被害地主证件及债权协议书，冒名过户被害地主名下土地及建物至集团成员名下，再将所诈得不动产以质押或出售手法变现，不法侵害计15亿6000余万元，其中包括一中商圈一栋价值上亿的透天厝，也有知名建商买土地被骗四亿多元，有如「神鬼交锋」翻版，仍难逃法网。

警政署刑事警察局侦查第六大队第四队队长许忠彦表示，今年2月查获吴姓主嫌等9人涉嫌以伪造被害地主证件及债权协议书方式，冒名过户被害地主名下土地及建物至集团成员名下，再将所诈得之不动产以质押或出售手法变现，案经基隆地检署侦查中。

从另案中发现，吴姓主嫌等人为着手完成「假地主真洗钱」犯罪手法及隐匿不法所得，涉嫌《洗钱防制法》等罪嫌，由刑事警察局侦查第六大队第四队成立专案小组积极侦办。

许忠彦指出，经专案小组深入调查后，发现该集团成员自2018年7月至2019年5月间犯案5件，不法侵害金额共计15亿6000余万元，诈欺取财得手金额约5亿余元，假造的健保卡相同度达7、8成，连公务机关都被骗。

警方发现该集团为能顺利过户土地，以需缴纳土地增值税、赠与税为由，透过土地代书、仲介业者寻找金主出资支付过户土地所需的税金，并由金主依出资金额的2倍以上设定土地抵押权，事后再给予金主土地成交总金额1.5至6％佣金。

此外，该集团为隐匿犯罪所得，由陈姓嫌犯将土地出售或质押所得款项分流至名下各银行帐户内，再伙同集团成员以临柜领取现金或转换成银行支票的方式将帐户内款项领取一空，提领现金经集团成员转交予吴姓主嫌。

警方进一步调查发现，陈姓嫌犯名下银行支票则交给地下金融业者分别拿给人头帐户汇兑，再提领现金交回吴姓主嫌，全案涉嫌洗钱金额共计3亿余元。

案经基隆地检署今年7月6日指挥刑事警察局侦查第六大队第四队与南投县政府警察局刑事警察大队侦三队等单位，在宜兰县等地查获吴姓主嫌等21人到案，并起获赃证物，全案依违反洗钱防制法、诈欺、伪造文书及组织犯罪防制条例罪嫌移送基隆地检署侦办。

中部打击犯罪中心表示，「假地主真洗钱」的诈骗土地洗钱手法罕见，尤其有1家国内知名建设公司遭该集团诈骗4亿元，显见该集团犯罪手法细腻，呼吁民众如有从事不动产交易或投资，应找寻声誉良好、正派经营之仲介业者及土地代书，并对不动产卖方之身分背景应多加了解，以免受骗，得不偿失。