调查局破获夫妻档假币商 不法所得高达2亿

调查人员于搜索现场查扣疑为不法犯罪所得之大量现金。(法务部调查局提供／蔡旻妤台东传真)

调查人员于搜索现场查扣之点钞机。(法务部调查局提供／蔡旻妤台东传真)

调查人员于搜索现场查扣疑为不法犯罪所得。(法务部调查局提供／蔡旻妤台东传真)

李姓男子有多项诈骗纪录纪录，他与妻子找来3对夫妻档加入行列，由诈骗集团成员扮演多重角色，透过LINE寻找对象，再以恋爱交友让被害人一步步踏入爱情陷阱，诱使他们投资期货商品、虚拟货币，总计诈得2亿余元。调查局台东县调站接受检举后，报请台中地检署指挥侦办，将李男等12名犯罪集团成员移送法办，检察官调查后认为李男涉犯诈欺等罪，依法提起公诉。

台东县调查站日前接获情资，以李男为首的诈骗集团，以爱情交友为前提，诱骗民众落入爱情陷阱，再诱骗他们为了美好未来进行投资，购买虚拟货币投入诈骗集团设立之「HT5期货交易平台」等投资获利，再怂恿这些被害人向水房成员假冒的LINE帐号「Hpapy-C」、「U got it」、「爱老虎 U」等人头币商购买泰达币，并将购买泰达币的钱汇入李男的人头帐户中。

被害人将钱汇入后，李男再指示水房成员充值泰达币到被害人的币安托管钱包，让被害人误以为真的有投资虚拟货币，便投入所有积蓄，同时将泰达币继续打入诈骗集团指定的电子钱包进行投资，这些打入的虚拟货币全都无法取回，由李男集团成员提领一空。

台东县调查站接获民众求助后，报请台中地方检察署检察官指挥侦办，近日会同台中市调查处、刑事局中部打击犯罪中心人员，持台湾台中地方法院核发搜索票，赴台中市南屯区李男办公室及住所等处所执行搜索，当场查获不法所得现金新台币60余万元、点钞机、帐册、劳力士及法兰克穆勒等高级名表。

台中地方检察署约谈李姓男子、下游币商、会计及车手等共12人到案说明，李男坦承使用人头币商及帐户并收取被害人款项，李男币安交易所帐户共交易757万余颗泰达 币，李男收取不法所得达2亿元，全案依刑法第339之4条加重诈欺罪、洗钱防制法、组织犯罪条例等罪，将李男等人移送台中地方检察署进一步侦办。

此外，媒体致电台东调查站想要了解台东地区受害人相关情形，调查站人员皆表示并非本案件承办人，因此无法回应，而台东调查站总机人员也称站内有关人员皆外出，因此截稿前无法进一步取得相关资讯。