中市诈团水房以爱情投资骗财 不法所得高达2亿

中检指挥侦办查获李男为首的诈团水房，不法所得高达2亿，中检起诉16人。（本报资料照片）

台东县调站查缉诈骗集团案，循线追出李男与诈团共谋，2020年间在中市设立水房，以爱情诈骗投资虚拟货币手法诈财，台中地检署指挥侦办去年底搜查李的办公室及住所，带回上下游犯嫌调查，追出不法所得高达2亿元，检方今年7月底依诈欺、洗钱防制法及组织犯罪条例等罪起诉李男等16人。

检调追查，该犯罪集团分工细密，43岁李男2020年9月在中市南屯设置水房，与诈骗集团「HT5期货交易平台」共谋，诈团机房平台透过通讯软体LINE与被害人「恋爱交友」，取得信任后，再诱骗长期投资期货及彼特币、泰达币等虚拟货币，平台要求被害人每月将投资款5000元至2万元不等，汇到指定的「人头帐号」，而购得的虚拟货币则要打入指定的「电子钱包」。

李男的水房成员则陆续将「人头帐号」内款项提领一空、同时扮演「假币商」掌控该电子钱包，被害人无法取回投资虚拟货币却不自知，仍持续投资。

台中地检署去年11月间指挥台中市调处、中打等警力，搜索李男办公室及相关住所等处，查扣现金60万元、点钞机、帐册等相关证物，并约谈上、下游犯嫌，过滤清查李男的犯罪水房不法所得高达2亿元。

中检今年7月31日侦结，将李男等16人依诈欺、洗钱防制法及组织犯罪条例等罪起诉。