藏身汽修厂楼上 诈团以虚拟币投资行骗逾5亿

刑事局中打第一队与台中市太平分局、乌日分局、第一分局、大雅分局等单位组成专案小组，破获以陈姓、杨姓男子为首的诈骗集团，逮获19名成员。(刑事局中打提供／林欣仪台中传真)

刑事局中打第一队破获以陈姓、杨姓男子为首的诈骗集团，查扣手机等赃证物。(刑事局中打提供／林欣仪台中传真)

以陈姓、杨姓男子为首的诈骗集团，去年中旬租用台中市乌日区一家汽车修配厂二楼空间作为办公室，并架设假的「HYDAX」虚拟币投资平台行骗，至今至少已60人受骗、诈骗金额超过5亿元，检警日前透过被害人资料分析，陆续逮获19人，分别依诈欺、洗钱等罪嫌移送侦办。

刑事局侦查第六大队第一队根据打诈中心列管诈欺案件数据分析，发现去年新冠疫情爆发后，民众遭骗投入假虚拟货币交易平台的案件相当高，接着透过被害人投资相关平台与汇款的人头帐户等资料分析，发现有60多人都是遭类似手法行骗，进而深入追查。

检警查出，该集团先在国内虚设人头公司，并收购多笔人头帐户，再架设伪「HYDAX」虚拟货币投资平台伪造交易纪录，之后透过机房人员在社群网站散播假投资讯息，等到与被害人熟悉后，诓称有高获利、零风险的假投资内线消息，借以吸引被害人投资虚拟货币或衍生性金融商品等。

检警指出，该集团等被害民众投入金钱后，又伪造讯息，实则是将行骗所得款项转到人头帐户中，并透过层层转手的方式洗钱，近1年来已有至少60多人被害，其中还不乏高学历份子，甚至有人抵押房地产、一举投入3000万元，却落得血本无归的惨况。

专案小组掌握事证后，今年1月、3月、5月陆续在台中太平、乌日等地搜索，前后共逮获19名集团成员，查扣存折、提款卡及手机、等赃证物，并依诈欺、洗钱等罪嫌法办。