扫荡全台收诈骗赃款虚拟货币门市 清查逾300人诈骗金4.5亿

警方查扣到现金约475万元、虚拟货币约732万元、动产、不动产约4000万元，客户名册、帐册、手机、经销商监视器主机及硬碟等赃证物。(翻摄照片／林郁平台北传真）

诈团在群组假扮投顾老师诱骗被害人投资。(翻摄照片／林郁平台北传真）

刑事局电信侦查大队第一队去年底查获北市万华区一处「慢慢餐食」，疑为天道盟成员所经营的虚拟货币实体门市，并帮假投资诈骗集团洗钱，经持续清查，发现有不法集团以「A＋CARD」实体储值卡及阿福钱包「Alfred Wallet」等虚拟货币交易系统，贩售虚拟货币及隐匿币流，并于全台广设实体门市大量收受遭诈骗被害人赃款，企图伪装合法以掩饰非法、制造金流断点。

刑事局与台中市刑大共组专案小组，去年底先向上溯源查获「Alfred Wallet」系统商，中检日前起诉潘姓创办人等7嫌，再查缉「A＋CARD」储值卡印制商，并破获「慢慢餐食」、「米乐」、「金球」等3家虚拟货币洗钱门市。

警方持续扩大侦办，日前再查获「UBC」、「币币数字」、「哈U」、「鑫富代」等4家业者共6家门市，逮捕负责人、店员等13人到案，发现被害人依诈骗集团指示，前往门市交付现金购买虚拟货币转出，让被害人以为有实体门市，因此降低戒心而被骗。

被害人大多是加入投资群组后，假投顾老师会每日提供股票分析课程，待取得被害人信任，即邀请被害人参加虚拟货币投资方案，并指示被害人前往指定的虚拟货币经销商门市购买虚拟货币，门市人员为卸责，会先让被害人填写「反诈骗免责声明书」，再由门市人员代操作将虚拟货币从经销商转至诈骗集团指定的电子钱包，以创造假交易取信被害人有成功投资。直到假投资平台消失后，被害人才知被诈骗，清查被害人逾300人，总财损高达4亿5000万元。

专案小组自去年6月起至今年5月发动数波搜索，共查缉主嫌及成员共40余人到案，查扣现金约475万元、虚拟货币合计约732万元、动产不动产约4000万元，客户名册、帐册、手机、经销商监视器主机及硬碟等赃证物，涉案经销商分别于今年6月依诈欺、洗钱等罪嫌移送至新北、桃园、高雄地检署侦办。