台南破诈骗水房！豪宅内逮虚拟货币商 查获千万现金＋泰达币1万颗

警方查获担任币商的诈骗水房，现场查获千余万元。（读者提供／程炳璋台南传真）

洪姓男子担任虚拟货币商，家中放有数十叠千元钞票，警方清点共有千万元。（读者提供／程炳璋台南传真）

担任诈骗集团币商的洪男不到30岁，住在南区一栋豪宅内。（读者提供／程炳璋台南传真）

诈骗集团避免现金交易被抓的风险，改找虚拟货币商合作，叫被害人拿现金购买虚拟货币，再汇入难查缉的电子钱包，制造金流断点，台南市麻豆警方布线多时，10日在南区豪宅逮获洪姓币商，当场查获千余万现金，是近期少见破获的高层诈骗案。

诈骗手法深入民众生活各层面，以投资诈骗赚得最快最多，也是近期大宗手法。过去诈骗集团派员与被害人现场交付现金，总是存在遭逮捕的风险，现在有新的手法规避被逮。

诈骗集团改与虚拟货币商人合作，在被害人上钩后，要求被害人联络虚拟货币商，以现金购买虚拟货币，再汇入电子钱包。此方式如警方在现场逮人，只会逮获现金交易的币商，好处可规避掉被逮风险，又能迅速将虚拟货币转入警方难以查缉的电子钱包，制造金流断点。

麻豆警方日前逮获伪冒专员的陈姓、黄姓2名车手，供出上游29岁洪姓币商，指他与诈骗集团挂钩，将被害人购买的虚拟货币转入诈骗集团指定电子钱包地址，完美洗钱。

检警研究案情，认为是洪姓币商属少见的诈骗集团水房，埋伏掌控多日，10日持搜索票在南区1栋豪宅内，持搜索票逮获洪男，现场还查获数十叠的千元钞票，警方出动点钞机清点，竟达千余万元，令警员惊愕。

洪男未满30岁就住豪宅开名车，现场除了千万现钞，警方还扣得泰达币1万余颗、虚拟货币TRX1000余万元，还有4张黑莓卡、3支手机、1台平台电脑等赃物，全案依照诈欺、违反洗钱防制法移送台南地检署侦办。