新法首例!活逮假虚拟币商交易 彰警查扣170万元现金
蓝男假冒虚拟币商,取款时被警方当场逮捕。(民众提供/叶静美彰化传真)
年仅18岁的蓝姓男子在网友怂恿下,加入虚拟货币交易行列,误信网友所说,只要出门取钱,再顺便操作手机,进行虚拟货币交易即可轻松赚钱,日前他与1名4旬妇人相约彰化县溪湖镇一间咖啡厅进行交易时,被警方查获,当场查扣面交的170万元,全案依诈欺、洗钱防制法、银行法移送侦办。
员林分局长吴咏杰表示,洗钱防制法第六条已在11月30日修正公布施行,国内外提供虚拟资产服务之事业或人员、未向中央目的事业主管机关完成洗钱防制登记者(VASP登记办法、洗钱办法)、不得在国内提供虚拟资产服务,违反者将有2年以下之刑事责任,员林分局此次查获个案,为洗钱防制法修正后国内查获虚拟货币交易诈欺案首例。
4旬妇人误信诈骗集团,拿现金170万元要与假虚拟币商交易。(民众提供/叶静美彰化传真)
警方查扣假虚拟币商与4旬妇人面交170万元现金。(警方提供/叶静美彰化传真)
警方表示,蓝男在社群网路平台上认识自称阿翔的网友,在聊天中得知贩卖虚拟货币可以赚钱,对方还告诉他,只要出门玩顺便帮忙取钱,再操作手机,进行虚拟货币交易,就能轻松赚钱,蓝男信以为真,本月3日依指示到彰化县溪湖镇1咖啡厅内,向一名妇人收取交易虚拟货币现金170万元。
员林分局林厝派出所员警获报前往该咖啡厅,发现蓝男正与妇人碰面进行买卖虚拟货币,由于蓝男无法证明自己已取得虚拟货币服务登记,员警当场视破蓝男为假币商,受害妇人则认为自己是在投资赚钱,不相信这是诈骗,在警方的极力劝说才认清事实,警方查扣现金170万元、工作手机3只等相关证物,将蓝男依刑法诈欺、洗钱防制法、银行法移送彰化地方检察署侦办。
吴咏杰表示,诈骗集团常以「高收益」、「投资回报率高」,诱使被害人加入诈团设置的假比特币投资平台APP,进行买卖虚拟货币,再由理财专员与被害人约定面交取款,假意将虚拟货币转入被害人虚拟帐户,实际都是骗局,提醒民众,切勿因对方言辞巧妙而降低防备心,若有疑虑,可先向金融机构或拨打165反诈骗专线咨询。