台南警捣诈团水房逮币商 查扣千万现金

洪姓男子担任虚拟货币商，家中放有数十叠千元钞票，台南市警方清点发现竟高达上千万元。（读者提供／程炳璋台南传真）

诈骗成员为避免领取现金被抓风险，现在改找虚拟货币商合作，要求被害人以现金购买虚拟货币，再汇入指定的电子钱包，以制造金流断点。台南市麻豆警方布线多时，10日在南区一栋豪宅逮获洪姓币商，当场查获千余万元现金，还有上万颗泰达币。，全案依诈欺、违反洗钱防制法等罪嫌移送南检侦办。

投资型诈骗手法赚得最快也最多，已成为近期诈骗集团的大宗手法。过去诈骗集团派员与被害人现场交付现金，存在被捕的风险，如今改采新手法规避。

诈骗集团与虚拟货币商合作，在被害人上钩后，介绍虚拟货币商给被害人，要求以现金购买虚拟货币，再汇入指定的电子钱包。一旦币商与被害人现场现金交易，警方如在现场逮人，只会逮获真正的币商，好处可规避掉被逮风险，又能迅速将虚拟货币转入警方难以查缉的电子钱包，制造金流断点。

麻豆警方日前逮获伪冒专员的陈姓、黄姓等2名车手后，供出上游29岁洪姓币商，指他与诈骗集团挂钩，将被害人购买的虚拟货币转入诈骗集团指定电子钱包，完美洗钱。

检警研究案情后，认为洪姓币商属少见的诈骗集团水房，埋伏掌控多日，10日持搜索票在南区1栋豪宅内逮获洪男，现场还查获数十叠的千元钞票，出动点钞机清点，竟达千余万元，令员警讶异。

洪男未满30岁就住豪宅开名车，现场除千万现钞，警方还扣得泰达币1万余颗、虚拟货币TRX1000余万元，4张黑莓卡、3支手机、1台平台电脑等赃物。