勾结境外诈骗机房搞假投资 刑事局破2水房集团逮56嫌

警方破获两个水房集团，共逮捕56名嫌犯到案。（翻摄照片／林郁平台北传真）

假投资诈骗频传，刑事局侦查第二大队利用今年度被害案件的大数据过滤分析，分别锁定在北部地区活动、以余姓男子为首的诈团，及在桃竹地区活动、以许姓男子为首的诈团展开搜证侦办。

警方前往搜索，查获虚拟货币冷钱包、电脑、人头帐户等赃证物。（翻摄照片／林郁平台北传真）

警方调查，这两个诈团都与设在境外的诈欺话务机房合作，在国内提供提领赃款、洗钱一条龙的服务，将国内被害人汇入人头帐户的款项，层层转帐至人头帐户，以提高警方调查难度；并将大额赃款透过「币商」购买虚拟货币以洗钱至海外。

专案小组经近半年侦查，共计发动7波搜索拘提行动，逮捕余嫌及成员共28人，扣押89万多元及虚拟货币冷钱包、行动电话、电脑、人头帐户等赃证物；另逮捕许嫌及成员共28人，扣押187万多元、行动电话、金融卡等赃证物。 全案讯后，依洗钱、组织、诈欺等罪嫌移送法办。