刑事局破4大地下汇兑集团　斩诈骗集团销赃源头

▲警方当场查扣2千3百余万的赃款，并持续追查其余赃款流向。（图／记者柳名耕摄）记者柳名耕／／台北报导台南市日前破获1个以郭姓主嫌为首的假检警诈骗集团，刑事局侦七大队第三队接手后续，追查处理诈骗款项的地下汇兑集团，昨天晚间收网共逮补5名嫌犯，4个地下汇兑集团，当场查扣2千3百多万元的赃款，并持续追查后续的赃款流向。今年1月台南市玉井分局破获以郭姓主嫌为首的等37人所组成的假检警诈骗集团，清查发现有197位民众受害，遭诈金额高达6千多万，警方当时调查该诈骗集团是以「假检警」、「网购员工解除分期付款」等名义诈骗被害人。刑事局在成立「打诈中心」后，为了根绝诈骗集团，深入追查到诈骗集团的金流管道，在今年8月22日以及9月22日分别逮补周士棋（36岁）、林哲安（31岁）、涂𫍯文（29岁）、杨宗训（30岁）、姚宥安（34岁）等5人，5人共组成以合法公司掩护非法地下汇兑（洗钱）集团。警方调查，5名嫌犯共有4个地下汇兑集团，并在亚洲许多国家都有境外OBU帐户，利用甲地收款、乙地放款的方式洗钱，每笔手续费约1至2％，同时也赚取汇差。刑事局侦七大队第三队追查多时，在8月22日以及9月22日在双北市、台中市等地大动作搜索，当场查获2千3百多万赃款、存折80余本、金融卡、信用卡百余张，等其他赃物，讯后将5名嫌犯依诈欺、洗钱防制、银行法等罪名移送台南地检署侦办。▼警方在现场也发现80余本银行存折以及数百张金融卡、信用卡以及汇款的电脑、手机等赃证物。（图／记者柳名耕摄）▼台南市玉井分局在今年1月曾破获假检警诈骗集团。（图／记者柳名耕翻摄）▼诈骗集团与地下汇兑集团流程图。（图／记者柳名耕翻摄）