調查局執行全台第2波金融掃黑 查獲不法所得近60億

调查局今年10月至11月发动全国第2波「金融扫黑专案」，针对「违法操纵股票市场」、「恶性金融诈贷」、「非法经营地下金融」、「恶意逃漏税捐」及「虚增公司资本」等五大类不法案件，扫荡犯罪集团，总计查获不法金额59亿6173余万元，另查扣保时捷跑车、CHANEL、LV名牌包、劳力士、浪琴、万宝龙等名表、黄金手链等贵重物品33件及现金8661余万元。

此次调查局查获重要成果共有3案，第一案是欧司玛再生能源科技「假绿能」吸金案，负责人陈文熙与绰号「布鲁斯」男子勾串，诓称能将废弃物转化成纯绿电且即将兴柜，吸引大量投资人入金。欧司玛为取信投资人，先找来神鬼假律师李克毅成立「恒凯律师事务所」，专门负责收受投资款项，借此吸金诈骗上亿元，台北地检署今年初起诉陈熙文共9人。

检调进一步追查，「布鲁斯」本名李顺荣，是名地下盘商，他涉及先虚伪增资「宝利通」公司并发行新股，对外贩售宝利通股票，由恒凯律师事务所的银行帐户收受股款，配合制作不实委托代理契约、买卖协议书，营造客观第三方受委托买卖未上市股票，再透过宝利通负责人张文远于官网夸大宣传、哄擡及包装，致投资大众误信获利可期，吸金诈骗高达5亿余元。

台北地检署检察官朱家蓉昨天发动第2波搜索，声押禁见盘商洪庆飞、范皓然、李顺荣3人，其余被告分别以10至20万元交保。

第二案是男子黄兆安明知不具有价证券全权委托投资业务的证券期货业务员，却对外招揽投资人代操下单买卖台股期货及台指选择权，用远高于银行定存利率之固定配息，借此向不特定民众吸收资金，除签立「委任协议合约」，还保证期满可取回本金，若介绍新投资人加入，更可获取推广金，吸金高达8600余万元。

据调查，黄兆安仅将部分资金转入期货公司专户，余款则存放家中花用，购买大量奢侈名精品、跑车享乐。另为支付投资人每月保本利息，以后金弥补前金，透过设立LINE交流群组，在群组内推出「全数回存奖励」方案，鼓励投资人投资期满将获利全数复投，可额外赚取1%回馈金。

第三案是鋕达公司负责人陈弘旻不堪公司亏损，为支应周转金及偿还短期借款，涉与共犯张文安合作，由张文安设立「英富利得」空壳公司，制造循环假交易合约书、进销货文件，向5家银行签订授信合约信用状及以出货后融资，诈贷高达1亿6000万余元。

调查局共计动员台北市调查处、新北市调查处、桃园市调查处、北机站、中机站及南机站等19个处站执行「金融扫黑专案」，总计查缉111案、搜索184处及约谈434人。

调查局全台执行第2波「金融扫黑专案」，查扣大量LV等高档精品。图／调查局提供

调查局全台执行第2波「金融扫黑专案」，总计查扣现金8661余万元。图／调查局提供

调查局全台执行第2波「金融扫黑专案」，查扣保时捷718双门跑车。图／调查局提供