因应2024大选 调查局扫荡地下通汇 查获21.9亿

调查局。（本报资料照）

法务部调查局因应2024年总统及立委选举，境外不法资金透过地下金融交易市场，或以合法商业行为、人力仲介公司、银楼及第三方支付公司，影响选举，在台湾高检署指示下执行查缉专案，自7月3日至12日同步侦办，共动员6个外勤处站，查缉9案、搜索12处、约谈18人，查获不法地下通汇金额新台币21亿9213万余元。

调查局14日指出，境外不法资金透过地下金融交易市场，或以合法商业行为、人力仲介公司、银楼及第三方支付公司等作为掩护，实则进行异地资金移转。

调查局为防制境外资金介入选举，稳定金融市场秩序，配合台湾高等检察署「112年度查缉不法金流专案」，自7月3日至7月12日执行同步侦办，扫荡全台地下通汇业者，防制洗钱犯罪，及时斩断不法金流。

调查局共计动员新北市、台南市调查处、苗栗县调查站、北机站、中机站及南机站等处站，总计查缉9案、搜索12处、约谈18人，查获不法地下通汇金额约新台币21亿9213万余元。

调查局表示，本次扫荡过程发现，地下通汇犯行多出现在台湾与中国大陆或越南等东南亚国家间之异地资金清算汇兑及移转，通汇方式主要以传统帐户之汇兑模式，借由贩售东南亚货品的商店等作为掩护，甚至透过合法虚拟通货交易所购买稳定币，再将稳定币经由他国币商兑换成客户所需之法定货币，进行异地结算完成资金转移。

调查局强调，将持续配合台湾高等检察署「查缉不法金流工作小组会议」决议，加强防范境外势力利用地下通汇违法资助特定组织或个人，企图扰乱选举，并循线厘清往来汇兑金流脉络，溯源追查不法资金，并积极调查高犯罪风险业者交易金流有无异常，以维护社会安定及金融秩序。