犯罪手法曝光！查扣九州集團41.5億不法所得 創調查局歷年最高紀錄

台中地检署指挥调查局航业调查处高雄调查站破获九州博奕集团，今侦结起诉九州集团总裁陈政谷及涉嫌收贿的时任台中市刑大队长、刑事局三线二星警政监林明佐共32人。调查局表示，全案查扣不动产、存款、豪车、名表，总价值合计41.5亿元，创下调查局历年查扣不法所得最高纪录。

全案查扣不法所得，包括市价24亿元的不动产25笔、名车19辆、存款14亿7262万元、现金1亿6023万元；其中部分名车已变价拍卖约1亿元。

调查局指出，陈政谷指挥九州集团成员，在台湾、越南、柬埔寨等地长期经营LEO、THA、KUBET等知名博弈网站，自2017年起至去年5月止，以旗下子公司开发的「OnePaid」、「1177PAY」等第三方支付平台，向赌客收取约438亿余元赌金，并掩护诈骗集团利用该系统收取诈欺不法所得约,853万余元进行洗钱。

调查局解释九州犯罪手法，是以第三方支付公司提供赌博网站及诈欺集团金流服务，并协助以人头公司注册成为第三方支付的商户会员，再提供虚拟帐号供赌客或被害人汇入赌金及赃款，虚拟帐号则连结至第三方支付公司实体帐户。

待款项汇入后，水房人员再拨款转入假商户的人头帐户，由赌博及诈欺集团以现金提领及多层次转帐方式洗钱，借此掩饰及隐匿犯罪所得。另一方面，若有民众使用虚拟帐号或超商条码被诈骗，就由该不法集团提供不实卖方资料给司法单位制造断点，借以掩饰其洗钱、博奕及诈欺等犯行。

经追查第三方支付平台洗钱金流，检调发现九州集团涉嫌将不法所得移转至同集团多家公司，作为发放薪资、开发赌博游戏、购地建屋及购买名车之用，另将不法所得汇往国外人头境外公司，再制造假合约伪装为合法收入，将不法所得汇回台湾，以此掩饰不法所得来源和去向，进行跨境洗钱。

检调侦破九州博奕集团，今起诉九州集团总裁陈政谷及涉嫌收贿的刑事局三线二星警政监林明佐共32人，全案查扣不动产、存款、豪车、名表，总价值合计41.5亿元，创下调查局历年查扣不法所得最高纪录。图／调查局提供