九州集团不法洗钱438亿　刑事战将林明佐等32人遭起诉扣41.5亿

检警查扣九州集团不法现金达1亿6千多万元。（调查局提供／郭良杰高雄传真）

检调查扣陈政谷私藏价值3千2百万元的Richard Mille在日内瓦高级钟表展（SIHH）发表一款称为「含苞待放玉兰花陀飞轮」腕表。（郭良杰摄）

调查局展示查扣的名表、金饰和名酒、房产契约等。（郭良杰摄）

检调查扣豪车动用堆高机载走。（调查局提供／郭良杰高雄传真）

检调查获九州集团成员所住的招待所相当奢华。（调查局提供／郭良杰高雄传真）

专案人员逮捕九州集团涉案成员，将涉案人压制在地。（调查局提供／郭良杰高雄传真）

台中地检署侦办九州博弈集团总裁陈政谷等人涉经营赌博、诈欺及洗钱等和刑警局警政监林明佐涉泄密收贿案，检调查扣总价值约41亿5304万元不动产、名车、现金等财产，23日侦结起诉陈政谷等32人，检调查扣项包括不动产25笔（市价约新台币24亿元）、名车19辆约1亿元、存款14亿7262万元、现金1亿6023万元等不法所得，总价值约41亿5304万元，是调查局历年来查扣不法所得最高纪录。

调查局航业调查处高雄处查扣此案相关赃证物，包括25笔房地产、14亿7千余万元现金及存款、豪车20部，其中17部已被涉案当事人拿赎回，还有一颗陈政谷私藏价值3千2百万元的Richard Mille在日内瓦高级钟表展（SIHH）发表一款称为「含苞待放玉兰花陀飞轮」腕表，还有价值20多万元的麦卡伦威士忌名酒及大批金饰，办案人员在台中清点查获现款，即花了两天，烧坏两台点钞机。

调查局指出，被告陈政谷为九州集团总裁，该集团前身即是天下博弈网站，他指挥集团成员在台湾、越南、柬埔寨等地长期经营LEO、THA、KUBET等知名博弈网站，从2017年起至2023年5月止，以旗下多家公司开发之OnePaid、1177PAY等第三方支付平台，多次转帐的方式，向赌客收取约438亿余元赌金，该诈欺集团利用该系统，收取诈欺不法所得约1853万余元，从中进行洗钱从中抽成收取水钱。

调查局指出，九州集团的犯罪手法是利用第三方支付公司，提供赌博网站及诈欺集团金流服务，协助以人头公司注册成为第三方支付的商户会员，再提供虚拟帐号供赌客或被害人汇入赌金及赃款，再将这些虚拟帐号实则连结至第三方支付公司之实体帐户，待会员款项汇入后，水房人员再拨款转入假商户之人头帐户，由赌博及诈欺集团以现金提领及多层次转帐方式洗钱，借此掩饰及隐匿犯罪所得，进行洗钱，金额达400多亿元。

另一方面，若有民众使用虚拟帐号或超商条码被诈骗，该集团提供不实的卖方资料给司法单位，制造断点，以掩饰其洗钱、博奕及诈欺等犯行。

检调续追查第三方支付平台洗钱金流，并调阅3千多笔涉案相关银行帐户资料，发现九州集团将不法所得移转至集团旗下多家等公司，作为发放薪资、开发赌博游戏、购地建屋、购买名车来变成动产和不动产，另将不法所得汇往国外人头境外公司，再借由假合约制造合法收入，将不法所得汇回台湾，掩饰不法所得之来源及去向，进行跨境洗钱。