夫妻伙同诈骗集团洗钱 法院查扣2亿财产 供被害人求偿
▲ 谢女(围巾者)，夫妻伙同诈骗集团洗钱 遭基警查获依法送办。（图／记者郭世贤翻摄）
新北市一对黄姓夫妇，与大陆诈骗集团合作，透过地下汇兑洗钱车手提款，受害近百余人，受骗金额约3千8百万元，基市警刑大科技队会同有关单位进行监控，见时机成熟，进行查缉后，将俩人逮捕到案，讯后依涉犯《洗钱防制法》等罪函送基隆地检署侦办，法院并查扣两人名下动产、不动财共约2亿元，供受害者未来求偿。
警方表示，黄男（62岁）与妻子谢女（60岁）和诈骗集团合作，处理地下汇兑业务，聘请专人车手提款模式，利用多种不同方式隐匿赃款流向，受害人近100余人，受骗金额高达约3千8百万元，黄男在中国大陆经商，谢女则在台湾，分别两地处理地下汇兑业务，从中赚取利润。
▲ 夫妻伙同诈骗集团洗钱 遭基警查获依法送办。（图／记者郭世贤翻摄）
警方追查诈骗车手时，发现车手将诈骗赃款交由谢女处理，谢女在将诈骗赃款所得，转送大陆端地下汇兑业者，躲避警检查缉。检警历经1年多方追缉，发现该集团共透过七层交付赃款模式，将诈骗所得洗回大陆主嫌手上。
警方表示，夫妻俩坦承有非法汇兑，却交代不清资金来源，但警方从车手着手调查，资料显示，发现从今年2月到7月，2人透过汇兑管道，总金额高达约1亿5千万元。警讯后，依洗钱防制法、银行法、诈欺及组织犯罪条例等罪，将黄姓夫妇函送基隆地检署法办。
警方指出，为有效查缉诈欺集团金流、提供被害人求偿追诉，并向法院声请扣押地下汇兑业者名下不动产共9笔、洗钱金融帐户8个，约扣押市值2亿元。