台湾人成对岸诈骗集团魁儡！收购大量人头帐户 不法洗钱1.2亿
▲刑事局侦办洗钱集团，发现达百名受害人遭不法洗钱达1亿2000万元。（图／记者黄宥宁翻摄）
刑事局日前受理民众因网路交友投资遭诈欺案，循线查到高姓嫌犯是对岸诈欺集团在台业务对口，负责收购大量国内外人头帐户，甚至邀集方、杜姓友人一起加入，分别担任收受、转汇现款水房角色。从去年4月至今以人头帐户转帐转出、提领现金达1亿2000万元新台币，受害者更达百人。警方呼吁，网路交友有风险，如有疑虑可拨165反诈骗专线检举。
由台北地检署指挥侦办刑事局国际刑警科、基隆市警察局刑事警察大队科技侦查队、第一分局、台北市政府警察局刑事警察大队侦查第七队、桃园市政府警察局刑事警察大队侦查第五队及新北市政府警察局永和分局共同侦办，在去年11月13日、今年1月11日及2月3日，在台北、新北以及桃园等地区查获6名嫌犯。
▼高姓嫌犯为对岸诈欺集团在台业务对口，并架设专业网站吸引受害者上当。（图／记者黄宥宁翻摄）
刑事局指出，经台北地方检察署检察官指挥专案小组陆续在台北、新北、桃园等地搜索拘提高嫌等6人，共查扣手机16支、现金96万元、电脑 1台、U盾10个、金融卡7张及相关书证。为保护被害人后续求偿权利，检警已向台北地方法院声准扣押新台币7261万元范围内的银行帐户、动产及不动产，避免脱产隐匿诈欺所得。
警方呼吁，网路交友有风险，投资时宜慎选公开合法管道。近期诈欺集团架设博弈、投资网站，营造帐面上致富假象，并以小额获利诱骗民众加码投资，一旦投入巨资即遭各种理由限制交易，建议民众汇款前宜了解受款人身分，如有疑虑可随时向165反诈骗专线咨询检举。
为了打击洗钱，也要请民众妥善保管个人银行帐户、提款卡及密码，如租借、贩售予他人不法使用，将负担相应刑事责任与民事求偿，警方将持续追查可疑金流，保护民众财产安全。
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