国内3大黑帮联手组诈骗洗钱集团 海捞逾亿黑心钱

刑事局中打破获国内竹联帮、四海帮、风飞沙帮等3大黑帮合作组诈骗及水房洗钱集团，检警拘捕曾姓主嫌等21人到案。（警方提供／陈淑芬台中传真）

刑事局中打破获诈骗及水房洗钱集团，检警拘捕曾姓主嫌等21人到案，查扣豪车、房地产及泰达币等证物。（警方提供／陈淑芬台中传真）

刑事局中打破获诈骗及水房洗钱集团，以「假警察、检察官」手法，传送伪造的法院、检察署及行政执行署公文恐吓诈钱。（警方提供／陈淑芬台中传真）

刑事局中打破获诈骗及水房洗钱集团，以「假警察、检察官」手法，传送伪造的法院、检察署及行政执行署公文恐吓诈钱。（警方提供／陈淑芬台中传真）

刑事局中打破获国内竹联帮、四海帮、风飞沙帮等3大黑帮合作组诈骗及水房洗钱集团海捞黑心钱，初步清查到5名被害人遭诈逾4657万余元，水房洗钱金额超过1亿3800万余元，检警拘捕曾姓主嫌等21人到案，查扣1辆豪车、1笔房地产及泰达币等证物，依诈欺罪、洗钱防制法及组织犯罪防制条例等罪送办。

刑事局中部打击犯罪中心透过反诈骗咨询平台资料库分析，发现有诈骗集团以「假警察、检察官」老梗，向被害人威胁涉重大刑案，传送伪造的法院、检察署及行政执行署公文，要求将财产交给法院监管、汇款到指定帐户；为阻断犯行曝光，则以「侦查不公开」理由要求被害人回避银行询问。

全案报请台中地检署检察官指挥侦办，专案小组追查发现，该诈骗及水房洗钱集团背后竟是国内竹联帮、四海帮、风飞沙帮等3大黑帮合作，以32岁曾姓男子为首，在住宅区设置水房吸收小弟设人头公司、金融帐户，透过虚拟货币隐匿金流。

检警陆续在今年3月至8月收网，分5波于台北市、台中市及新竹县等地搜索，共拘捕曾嫌等21人到案，检警初步清查到5名被害人，遭诈总额逾4657万余元；洗钱金额超过1亿3800万余元。

警方并查扣1辆市价400万元豪车、市价300多万元泰达币、1笔房产及笔电、金融卡、手机、帐册等，全案依诈欺、 洗钱及组织等罪移送台中地检署侦办，曾男等2人遭检方声押获准，其他人均交保。