台银夫妻档诈团兼差！联手律师开假公司洗黑钱　削1亿北高狂买房

▲桃园地检署侦办律师游光德涉嫌诈欺、洗钱犯罪所得逾亿元，检方向法院声押获准。（图／翻摄自网路）

记者沈继昌／桃园报导

知名律师游光德涉嫌伙同台银郭姓、黄姓夫妻档行员组成诈骗集团，透过专业知识协助假币商逃避查缉，开设人头公司将诈骗所得透过海外虚拟货币（泰达币）洗钱，从去年5月至今犯罪所得高达1亿1477万余元，桃检今（24）日侦结，依组织犯罪、洗钱防制法等罪嫌起诉，并向法院具体求刑游光德13年、郭姓行员9年、黄姓行员6年，其余4名共犯则求处2至7年不等之刑。

桃园检警查出，律师游光德与台银行员等人共组诈骗集团案件，以对外投资等方式诈骗不特定人士。检警查出，集团首脑游姓律师成立投资群组搞诈骗后，台银郭姓、黄姓行员加入群组后，因为背景特殊反被吸收加入诈团，游等人利用金融专业背景规避洗钱防制通报，并吸收从事虚拟货币交易之杨姓男子，再朝聘彭姓、胡姓、张姓等人成立人头公司开立帐户作为洗钱之用。

检方查出，该集团先对被害人施以假投资诈术，待众多被害人陷于错误汇款后，将诈欺所得转汇至其等成立控制之人头帐户，制造假币流后再由游、郭、黄等人转换为外币，并汇往境外之虚拟货币交易所购买泰达币，以此隐匿诈欺犯罪所得。

检警查出，该集团自去年5月起至专案小组查获为止，总计涉嫌诈骗不法所得高达1亿1477万余元，检察官于今年6月间起，陆续拘提游光德等7人到案，经检察官复讯后将游姓律师等6人向法院声请羁押获准，并扣得犯罪所得现金新台币827万余元、美金3万余元、价值27万余元美金之虚拟货币，另查扣同案被告郭、黄位于高雄市苓雅区、台北市大同区等房地向法院声请裁定没收。

▲检警侦办游姓律师联手台银行员诈欺洗钱案，今天侦结起诉。（资料照／记者沈继昌摄）

桃检表示，本案律师游光德、郭姓、黄姓行员等人身为法律及金融专业人员，竟利用规避洗钱防制通报及查缉之专业知识，躲避规范并透过多层人头帐户将诈欺所得转汇，再借由虚拟货币在外境外洗钱，本案金流往来庞大复杂，幸赖检察官及专案团队人员耗费时间分析过滤，终于厘清洗钱、诈骗金流脉络而掌握全案。检察官首次将游光德声请羁押，经法院驳回后旋即提出抗告，法院发回重新裁定，被告游光德知悉将重新审理羁押后，立即购买机票欲逃逸出境，幸检察官提出抗告时预想游恐有逃逸可能，并对其实施境管，顺利在桃园机场拘提欲逃逸出境之游到案，并再度向法院声请羁押获准，展现检察官锲而不舍打击诈欺犯罪决心。

此外，国民党立委徐巧芯大姑刘向婕及其夫婿杜秉澄日前涉嫌诈欺、洗钱遭收押，其中杜秉澄的委任律师就是游光德，日前嘉义地检署侦办诈骗案，游光德也担任诈团军师，嘉义地检署于今年4月间发动搜索约谈，并以涉犯诈欺、洗钱罪及违反组织犯罪条例等罪嫌，向法院声请羁押禁见获准。

桃检强调，诈骗犯罪日益猖獗，现今有更多具法律、金融专业智识者沦为与诈骗集团共谋犯罪，桃园地检署重申，查缉诈欺犯罪为当前国家重要执法政策，检方将持续加强侦办此类案件，以维护社会法纪。