反诈代言人办公室楼下成诈骗机房 诈团1年洗钱百亿30嫌交保
台中市刑大接获情资,掌握北部诈欺、博弈网站及客服等2处机房,11日动员百余名警力查缉,逮捕主嫌40岁黄男等35人,查扣相关赃证物,经清查集团经手总金流高达近百亿元。(本报资料照/警方提供)
台中警方获报,有犯罪集团专替诈骗集团及博弈网站洗钱,1年洗钱金流上百亿元,由于集团机房设于台北市忠孝东路商办,报请台北地检署检察官黄佩瑜指挥侦办,北检12日指挥台中警方兵分多路搜索,约谈集团30名成员,今凌晨讯后分别依赌博、洗钱罪嫌谕令3万至20万元不等金额交保,检警将持续追查。
检警昨搜索时,发现犯罪集团设于台北市忠孝东路商办的机房,恰巧就在知名命理大师蔡上机办公室楼下,而蔡上机日前才与刑事局合拍反诈宣导影片。
台中警方获报,犯罪集团以公司名义招募技术人员,开发博弈网站及经营博弈客服机房,另为第三方支付业者提供赌客出入金及代收、代付赌金等一条龙服务,并从中赚取手续费及佣金,也为诈团及博弈集团洗钱。由于机房等地点多在台北市,因此报请北检指挥侦办,检警经多日搜证后,昨天展开侦查行动。
检警初步清查,该集团高达上百亿元的洗钱金流,包括博弈赌金、以及假投资、假网拍、假交友、解除分期付款行骗的诈团赃款,初步查出被害人200多人、财损金额约4000多万元。