台中银楼协诈团半年洗钱1亿　老板：不知道那些是赃款

▲警方讯后将嫌犯依银行法、洗钱防制、诈欺等罪嫌移送地检署侦办。（图／记者柳名耕翻摄）记者柳名耕／台北报导刑事局侦九大队在2017年3月间破获集团，侦查后发现该诈骗集团所使用的人头帐户内的赃款全流向台中市北屯路上的「主X坊」银楼，自2016年底起经手至少1亿元，共逮补8名嫌犯，讯后依银行法、洗钱、诈欺等罪嫌移送检署侦办。警方在2017年3月间侦破以黄姓嫌犯为首的诈骗集团，该集团以银行名义向被害人收取双证件影本、帐户提款卡、存折、印章等，诓称这样可以快速放款，不过被害人迟迟未接收到款项，帐户还遭警示。专案小组循线向上追查发现，该集团许多赃款都流向台中市北区北屯路上1间「主X坊」银楼，发现该银楼负责人刘振添（63岁，票据法前科）与其儿子刘峰成（38岁，诈欺前科）、侄子李勇圣（36岁，诈欺前科）与车手集团结合涉嫌替诈骗集团洗钱。▼专案小组查扣大批赃款、赃证物。（图／记者柳名耕摄）诈骗集团以买珠宝首饰的名义将赃款汇至刘振添的户头，刘男再将款项汇到儿子刘峰成的户头，接着李勇圣把帐户内的款项提出来，拿到银行汇兑在把赃款汇到大陆机房指定的帐户，自2016年底开始经手至少1亿元。专案小组在7月26日声请搜索票兵分多路前往台中市、嘉义市、台北市等地区执行搜索，并查扣地下汇兑用电脑3台、汇兑帐户39本、新台币现金24万9百元、人民币1万8千3百元、日币28万、提款卡12张、手机3支等犯罪赃证物。嫌犯落网后坦承有从事地下汇兑的行为，但是坚称不知道这些款项是诈骗赃款，警方讯后将3嫌以及5名车手依违反银行法、洗钱防制法、诈欺罪嫌移送台中地检署侦办。▼洗钱车手都利用LINE通讯软体进行联系。（图／记者柳名耕翻摄）