爱梦家健身沦洗钱工具！负责人勾结诈团　收赃1.1亿羁押禁见

▲新北地检署外观。（图／记者黄哲民摄）

记者黄哲民／台北报导

爱梦家健身公司李姓负责人涉勾结诈团，担任负责洗钱的「水房」干部，并以自家公司帐户充当最后一层收款关卡，再提领现金制造断点，新北地检署昨（19日）指挥刑事警察局搜索约谈，查出至少20位受害人损失共1.1亿余元，汇入李男公司帐户被洗钱逾3700万元，讯后声押禁见李男与复姓张简的车手头获准，李妻胡女交保3万元。

检警接获被害人报案，指称诈团透过社群软体乱枪打鸟，标榜有管道投资具有增值潜力的未上市柜股票、预期获利可观，被害人上当后，听从指示持续汇款数十万元到上千万元，要求获利了结却被敷衍、最后更断绝联系，血本无归。而诈团吹嘘的多档未上市柜股票，全都名不见经传，有些可能根本不存在。

刑事警察局报请新北地检署打击民生犯罪专组检察官吴姿颖指挥侦办，查出赃款经层层转帐，最后汇入址设高雄市凤山区的爱梦家健身事业股份有限公司帐户，再以临柜提领阻断追查后续金流。

检警昨南下高雄，同步搜索爱梦家公司负责人李男住处、公司营业据点共7处，扣得电脑、手机与存折等物，并拘提李男、李妻与张简姓男子到案，查出李男从今年（2024年）3月起，涉勾结诈团担任「水房」干部，爱梦家公司虽非诈骗的幌子，但公司帐户遭李男挪用收取赃款。

爱梦家公司成立至今约10年，李男和诈团看准银行对这类持续营运的正常公司，防制洗钱措施较不严谨，易以营运需求掩饰临柜提领大额现金的犯行、避免银行起疑，李男透过妻子胡女等人临柜提款，曾单笔领出300多万元、没被银行查问。

检警查出至少20位受害人遭诈共1亿1100万余元，汇入爱梦家公司帐户后，被领走3700万余元洗钱，检方讯后以李男与张简姓男子涉犯加重诈欺取财、洗钱、《组织犯罪防制条例》等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有勾串灭证之虞，向新北地院声押禁见获准，胡女获法院谕知交保3万元，后续将追查受害人数与犯罪所得，以及诈团其余共犯。