赃款透过「健身公司」洗钱 20多人遭假投资诈骗1.1亿元

警方查获公司存折、支票本等赃证物。（翻摄照片／林郁平台北传真）

警方追查发现诈骗赃款透过健身公司洗钱。（翻摄照片／林郁平台北传真）

刑事局侦查第七大队侦办被害人遭诈骗集团诱骗加入LINE群组，操作假投资平台导致被骗案件，搜证后报请新北地检署指挥侦办，日前发动2波搜索行动，查获5名车手到案。

警方抽丝剥茧，发现被害人遭诈金流层层转汇后，进入一家健身公司帐户，李姓负责人再以开立公司户支票方式，交由旗下员工张简姓及胡姓男子转汇或临柜提领，清查该公司帐户，发现被害人数达20余人，被害人遭以假投资手法诈骗金额约1亿1000万余元。

专案小组日前执行第3波行动，到高雄将李姓负责人等成员查缉到案，清查该集团已提领公司帐户款项以洗钱金额达3700万余元，全案讯后，依诈欺、洗钱、组织等罪嫌移送新北检侦办，检察官讯问后以犯罪嫌疑重大，有勾串、灭证及反复实施诈欺犯罪之虞，李姓负责人及张简姓犯嫌向法院声请羁押禁见获准获准，胡姓犯嫌则3万元交保。

★未经判决确定，应推定为无罪。