诈团取赃款同时做假金流 警逮20人

刑事局中部打击犯罪中心破获以吴姓男子为首的诈骗集团，查扣笔电、现金及手机等赃证物。（林欣仪摄）

诈骗手法层出不穷，歹徒规避警方查缉的方式更是推陈出新。刑事局中部打击犯罪中心破获以吴姓男子为首的诈骗集团，逮获集团成员20人，特别的是，吴男等人除透过多层转帐方式规避查缉，还利用虚拟货币制造「假金流」，让车手在取款遭拦查时谎称是买卖虚拟货币，连第一线员警也难立即辨识。

刑事局中打今年2月间侦办彰化王姓角头私行拘禁人头户的案件，经向上追查，赫然发现以吴姓男子（38岁）为首的收簿、转帐水房诈骗集团，今年6月27日、8月9日分2波搜索该集团位在彰化、台中西屯及北屯的3处水房，分别逮获成员13人、7人，并查扣虚拟货币泰达币、波场币及现金30万元、笔电、手机、点钞机等赃证物。

警方清查发现，该集团专门透过脸书等社群张贴假广告，利用网红、名人所推荐投资广告的方式行骗，目前掌握至少89人受害，他们当中有2人分别被骗1800万、2000万元，损失相当惨重；夸张的是，该集团遭查获后，还有被害人继续汇款到人头帐户中，所幸遭及时拦阻，初估该集团不法获利达上亿元。

警方指出，吴男等人为避免车手领钱时被查获，想出新手法，在行骗成功后即申请虚拟货币买卖帐号，并于转帐洗钱时制造同额交易纪录的「假金流」，若车手遭查获，只要辩称该笔款项是「买卖虚拟货币的交易」，即可成功逃避查缉。

全案犯嫌皆被依《组织犯罪防制条例》、诈欺及《洗钱防制法》等罪嫌送办，其中吴男及王姓、罗姓共犯因犯罪嫌疑重大且有逃亡之虞，遭羁押禁见。