假投资洗钱超过2亿 人头户遭拘禁电击、球棍轮番伺候

警方查扣多把刀械及棍棒等赃证物。（翻摄照片／洪靖宜高雄传真）

该诈骗集团洗钱水房就藏身仁武区一处铁皮屋中。（翻摄照片／洪靖宜高雄传真）

有诈欺集团鼓吹被害人加入虚假投资公司群组，并下载安装假APP汇款，初步清查有47名被害人受骗，从前年底起，洗钱金额超过2亿6000万余元。该集团还收购人头帐户，为避免遭阻碍或黑吃黑，还派成员将人拘禁在日租套房严加看管，若不从者，甚至会施以辣椒水、电击棒及棍棒殴打等方式伤害恐吓，直到帐户遭警示后才放行，作风凶狠。

刑事警察局南部打击犯罪中心接获情资，有诈欺集团在FB刊登借贷广告，以LINE加好友等方式，让投资人加入「承恩投顾」、「吾古丰登投资」等虚假投资公司群组，再以投资虚拟货币，吸引投资人下载安装假冒知名券商APP，一步步诈骗投资人汇款。

该诈欺水房集团分工层次明确，还会收购人头帐户来进行洗钱犯罪，层层转汇后再派出车手提款上缴；为避免人头帐户阻碍汇款，或是怕被黑吃黑，指派旗下成员将被害人拘禁，在日租套房严加看管，遇有不从者，甚至会施以辣椒水、电击棒或是球棒殴打等方式伤害恐吓，直到帐户遭警示后才放行。

去年9月警方先破获设在高雄市仁武区一处铁皮屋的洗钱水房，经扩大追查，发动数波拘提搜索行动，一共逮5名水房成员、车手头及车手15人，还有拘禁被害人成员7人，并于今年5月查获24岁卢姓主嫌，共查扣宾士、BMW自小客车、手表、戒指、点钞机、教战记事本、银行存折、人头帐户资料及租用人头帐户合约书、黑莓卡、监视器主机、笔记型电脑、手机、毒品及多把刀械及棍棒等赃证物。

初步清查有47名被害人受骗，统计自去年底起，该集团洗钱金额逾新台币2亿6000万余元，全案将28人依刑法诈欺、洗钱防制法、组织犯罪防制条例移送桥头地检署侦办。