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影／假冒分析師楊應超騙投資3千萬竹聯幫拘禁3人頭洗錢

竹联帮太极堂台南分会长吕姓男子涉嫌组水房及车手集团，替假冒外资分析师杨应超的股票假投资诈骗集团转帐及提领赃款，拘禁3名提供人头帐户者，半年向51人骗走3千万元。刑事局查获吕等18人依诈欺等罪移送，检方声押吕等3人获准，命其他人5至10万元交保。

警方调查，诈团在柬埔寨设机房，去年2月起假冒外资分析师杨应超在脸书刊登股票投资广告，诱使被害人加入LINE投资群组及下载投资APP，汇款至银行人头户；31岁吕姓男子指挥水房成员上网转帐4层，派车手临柜提领，购买泰达币洗钱。

诈团以高报酬工作、轻松借贷征才，去年2至4月3名无业男子求职提供人头户，由4名控员拘禁在台北、新北、桃园市的饭店、汽车旅馆，带往银行开户及办理约定转帐，分别控制5至7天。警方清查，3名人头共提供约7个帐户，均列犯嫌，其中20岁钟姓男子被车手26岁沈姓男子开车载至银行，临柜提领150万元。

刑事局侦九大队第三队追查车手、人头及水房成员，去年7至8月4波行动，拘提吕等13人，截至10月陆续借询因诈欺、毒品等案在监服刑5人。吕否认犯案，但有犯嫌坦承转帐及提领赃款，抽取赃款百分之40，警方查扣手机在Telegram发现吕涉嫌指挥。

3名人头均称不知是诈欺。钟坦承提领，称获10万元报酬；另2人称未提领，57岁男子称获7万8千元报酬，24岁男子称未获报酬还遭上手铐及徒手殴打，警方暂未查出暴力事证。

警方清查，51被骗3千万元，多为退休人士，其中1名中年男子被骗430万元最多。全案依诈欺、洗钱防制法、组织犯罪防制条例移送，随案解送13人，检方声押吕、沈、钟获准。

竹联帮太极堂台南分会长吕姓男子涉嫌组水房及车手集团，替假冒外资分析师杨应超的股票假投资诈骗集团转帐及提领赃款，向51人骗走3千万元。记者李奕昕／翻摄

竹联帮太极堂台南分会长吕姓男子涉嫌组水房及车手集团，替假冒外资分析师杨应超的股票假投资诈骗集团转帐及提领赃款，向51人骗走3千万元。记者李奕昕／摄影

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