投资app佯称骇客入侵 432投资人遭骗1.6亿

警方将涉案的李姓男子等29嫌移送法办。(翻摄照片／林郁平台北传真）

刑事局根据165资料分析发现，有大量被害人向警方报案称遭寰宇国际贸易有限公司所推出的ENAI投资商品诈骗，侦查第七大队报请桃园地检署指挥侦办后，将41岁施姓主嫌等29人逮捕到案，初步清查共有432人被害，总损失金额达1亿6527万元。

警方调查，该吸金诈骗集团虚设寰宇国际贸易公司，透过脸书社团或交友软体等方式诱导被害人，声称下载「ENAI智能搬砖对冲套利」APP，仅需每日将外挂程式打开，机器人即可自动在交易所做对比特币的冲搬砖套利，并保证每周获利20％至30％。

被害人依LINE客服指示汇款至指定帐号，初期该APP佯装正常出金，民众遂投入更多资金以获取更大利润，直至今年7月6日该公司无预警对外公告，声称网站遭到土耳其骇客攻击，APP会员所投入的资金已全数被劫走，投资民众始惊觉受骗向各警察机关报案。

警方发现，嫌犯透过多名人头担任空头公司负责人，向第三方支付业者申请代收代付服务后，取得虚拟帐户交易平台帐号，供被害人汇款使用，然后再以临柜或ATM提款等方式将赃款领出。

专案小组共执行4波勤务，搜索涉案公司及嫌犯住处共28处，当场查扣手机、电脑、合约书及公司帐册及帐户、现金130万元等赃证物。全案讯后，依银行法、诈欺及洗钱等罪嫌移送法办。