银楼老板帮诈团洗钱！代购虚拟币制造金流断点　1收押3交保

记者陆运升／新北报导

台北市一名经营银楼男子，为了赚取高额手续费，竟帮诈骗集团以虚拟货币方式洗钱。新北市刑警大队与中和分局，日前追查假投资诈团资金流向时，发现多笔款项传入男子所经营的银楼帐户。警方日前同步搜索，带回男子与相关嫌犯4人，并查扣现金80万、黄金饰品1公斤及市价30万元的银砖10块。

▲蔡男经营银楼却成为诈骗集团洗钱断点。（图／记者陆运升翻摄）

据了解，在台北市经营银楼的42岁蔡姓男子，起初从去年（113）7月份，就贩售诈团成员虚拟货币USDT泰达币，11月份诈团才刚骗取100万元，车手立即将款项上交，水房人员就马上与蔡男交易，蔡男联络币商交易完成，汇入诈团冷钱包，协助制造金流断点，自己从中赚取差价还收取佣金。

▲警方循线逮获水房负责人李男及银楼老板蔡男等4人，并依法移送新北地检署侦办。（图／记者陆运升翻摄）

新北刑大查询诈团金流时，许多相关款项都转往银楼帐户内，警方立即报请检察官指挥，经专案人员多日监控，于5月23日持搜索票，同步前往北市及新北多处搜索，将蔡男带回外，另外逮获水房干部李男及成员林男、吕男，并依诈欺、洗钱防制法及组织犯罪防制条例等送办。经法院判决，李男遭到收押，而吕男、林男及蔡男，分别以30万、10万及20万交保。

▲警方查扣现金80万、黄金饰品1公斤及市价30万元的银砖10块。（图／记者陆运升翻摄）

新北市诈欺防制办公室表示，民众应慎选正规投资管道进行理财，投资前应先行多方查证，认明有我国政府机关监督及认证管道及标的，避免落入诈欺集团经常使用错失恐惧的陷阱。

新北诈防办强调，民众如遇到经由名人广告加「LINE」群组指导或下载不明投资APP 软体进行投资极有可能为诈骗，进行投资时如有「指导民众临柜提款时以话术欺骗行员」、「不在券商柜台进行现金交款」、「要求民众跟币商买虚拟货币投资入金」、「投资获利欲出金，需支付不合理的高额保证金」等情形，亦属于高风险诈骗征候，应立即拨打 165 反诈骗咨询专线洽询。