涉帮诈团洗钱5千万 联邦银2主管收押

联邦银行7名行员涉嫌协助诈团洗钱5000万元，新北地检署依违反银行法、诈欺、洗钱等罪嫌，声押禁见通化分行张姓经理和滕姓理财主管，新北地院11日裁准。（颜谦隆摄）

联邦银行7名行员沦为诈骗集团共犯，涉嫌协助洗钱5000万元，新北地检署依违反银行法、诈欺、洗钱等罪嫌，声押禁见通化分行张姓经理和滕姓理财主管，新北地院11日裁准。另5名行员分以5到10万元不等金额交保。

金管会银行局副局长林志吉表示，联邦银须立即通报重大偶发，并要在下周四（20日）前函报后续处理情况，现已接获联邦银通报。他表示，金管会将就银行相关作业，例如开户KYC（Know Your Customer）、帐户设定、内控制度等是否未完善或有缺失进行厘清。

去年9月间，检警侦办以吴姓及洪姓为首的诈欺集团，2人召募人头担任虚设行号负责人，利用企业网银可大笔转帐特性，将假投资诈得的赃款，层层线上转汇，最终提领现金转换为虚拟货币，制造金流断点逃避追缉。至今年8月查获止，共诈骗逾200人，诈骗或洗钱的金额逾5亿元。

检警前后发动3波搜索，声押禁见17名被告获准，查扣犯罪所得约2200万元，深入追查发现，联邦银行通化分行张姓分行经理、滕姓主管涉嫌勾结诈团，让汇入该行的可疑金流得以顺利临柜提领，另协助诈团开立公司帐户，便利诈团提、汇大额款项，协助解除风控帐户，方便诈团洗钱。

检警调查，双方约定每笔款项收取1％酬金，张姓分行经理、滕姓主管共协助处理约5000万元，被害者高达65人，10日查扣两人犯罪所得350万元；同分行薛姓存汇主管、张姓行员、台北分行余姓存汇主管、忠孝分行张姓及颜姓行员，则受张、滕的指示配合办理

除联邦银行，先前也有其他银行员涉嫌勾结诈团洗钱，遭金管会以内控管理疏漏为由，重罚2000万元。