联邦银行主管涉勾结诈团 金管会重罚1200万

联邦银行主管涉助诈团洗钱及移转资金，遭金管会重罚新台币1200万元。（本报资料照）

检警查出，联邦银行通化分行主管涉助诈骗集团洗钱及移转资金，金管会今天针对联邦银行办理存款开户及临柜提领大额现金作业缺失，重罚联邦银行新台币1200万元。

金管会今天公布对联邦银行裁罚案，根据金管会裁罚书，联邦银行通化简易型分行今年3月间办理3家独资企业开户，相关客户开户后，短期间内由其他公司自他行将多笔大额款项密集汇入后，即陆续在联邦银行数家分行提领大额现金，相关帐户遭「165」通报圈存或设定为警示帐户。

金管会认定，联邦银行涉及未完善建立认识客户及客户身分持续审查作业、未完善建立交易监控机制、未完善建立可疑交易审查程序及未落实员工服务规约，金管会今天对此开罚联邦银行1200万元。（编辑：潘羿菁）1121109