联邦银行员勾结诈团 7人移送地检署

联邦银行爆出行员勾结诈骗集团，新北地检署10日指挥刑事局中部打击犯罪中心搜索联邦银行。（本报资料照片）

联邦银行爆发行员勾结诈骗集团从事不法行为，新北地检署调查诈团案件时，意外发现位于台北市的联邦银行通化分行疑有多个诈骗集团帐户，张姓经理和6名行员涉嫌收受诈团报酬，协助提款、转帐、洗钱，初估诈骗金额达数千万元，检警兵分4处搜索联邦银行总行等4个地点，带回张男等7人和1名证人，依违反银行法、诈欺、洗钱等罪嫌移送侦办。

联邦银行昨日发出重讯表示，新北地检署指挥台中市警局至分行搜索及询问行员，联邦银依法配合调查程序，搜索与公司营运无关。

新北地检署昨指挥刑事局中打侦六大队、台中市警局分别前往联邦银行总行、通化分行与张男等2人住所共4处搜索，并同步前往联邦银行台北分行、忠孝分行查调相关交易凭证、查扣相关文书、电磁纪录等物证。

由于以往帮诈团开通帐户的都是车手，但车手普遍教育程度不高，桃园地检署5月查获行员勾结诈团案例后，各地检署又陆续查获类似相关案件。

新北检近期因调查诈团案件时，意外发现联邦银行通化分行疑有多个人头帐户，诈团疑勾结通化分行张姓经理和旗下行员开户，张男等人协助诈团，将转帐、提款金额调高，大幅降低诈团洗钱难度，诈骗金额多达数千万。

据悉，诈团给付高代价，每次帮忙调高额度即可获得上万元酬劳，因此行员铤而走险参与，犯罪手法也几乎与先前被爆出的行员勾结案如出一辙，行员涉嫌指导诈团成员，让诈团都能顺利与涉案行员合作。

银行转汇款业务每日以50万为限，若帐户本人临柜，可透过银行核准将额度提高至1000至3000万元，诈团人员得知张男等人当班后，便临柜办理提款和转帐业务，透过行员核准，非约定帐户每次交易金额都可达数十至数百倍。张男等7人经讯问后，于昨晚陆续移送新北检，迄截稿检察官复讯后3名行员各5万交保。