云林 诈团一条龙 勾结银行经理助提款

诈骗集团以投资未上市股票为由，诓骗受害者4900多万元，并勾结银行经理、租赁车行负责人协助提款，共24人落网10日遭云检起诉。（云林地检署提供／张朝欣云林传真）

诈骗集团「一条龙」经营，以投资未上市股票为由，诓骗受害者4900多万元，为加速领取赃款减少风险，还勾结联邦银行张姓经理和滕姓理财专员，借此提高每日提款额度达200万元，联邦银去年12月还因此遭金管会重罚1200万元。刑事局今年4至6月陆续查获车手、水房集团首脑、银行经理相关人等，云林地检署依《组织犯罪条例》等罪起诉17人。

检方表示，诈骗集团以虚设公司行号取得人头银行帐户，利用多层人头帐户移转赃款，由车手前往银行提领现金，再将赃款以汇款或场外交易购买虚拟货币，把虚拟货币层层转回前端诈骗集团，隐匿犯罪所得来源及去向。

检方查出，联邦银行通化分行张姓经理及忠孝分行滕姓理财专员均被诈团吸收，张男护航开公司户、规避银行审查，接着吸收滕男加入，由滕男陪同车手前往临柜进行连续大笔提款。银行不疑有他，提高每日提款额度、解除风控、不予审查提领，放任车手提领赃款达200万元，基隆1名67岁老翁因此遭诈4900万元。

另外，检方侦办诈骗集团车手面交取款案，发现某租赁车行陈姓负责人与诈骗集团勾结，于诈骗集团指派车手取款时，派司机搭载车手取款，甚至由司机担任2线车手，共同从事诈欺犯行，担任车手者可取得面交款项的0.5％，车手再把赃款1％缴给车行。

张男、滕男事发后均遭银行解职，检方表示，本案车手、水房集团首脑、银行主管、租赁车行负责人、司机等被告，涉犯《刑法》3人以上共犯诈欺取财、《洗钱防制法》洗钱、《组织犯罪条例》参与及招募他人加入犯罪组织等罪，于8月底起诉。