诈团渗透银行！女行员操盘 转帐额提高2000万助洗钱

银行员传出与诈团勾结，提高转帐额度以便洗钱。（达志影像）

诈团魔手伸入银行内部！中国信托银行成功分行朱姓女行员，疑遭诈骗集团收买，将原本每日最高50万元的转帐额度，暗中调整为2000万元，让诈团得手后，可以快速存入再洗走大笔现金，北市刑大经连月追查，日前先在嘉义逮捕洗钱水房林女在内的9名犯嫌，再前往逮捕26岁朱姓行员，全案依诈欺、洗钱防制法等罪侦办中。

北市刑大日前侦办1起诈骗集团拘禁民众案，查出39岁的林女与旗下7男1女，以高薪为由诱骗求职民众，陆续将人拘禁在嘉义市某饭店，再拿他们的帐户做为洗钱之用。

经连月追查，检警日前前往嘉义饭店救出6名肉票，逮捕林在内的9人，检警在厘清洗钱帐户流向时，赫然发现诈团竟能大笔汇款，一次存入1、2000万然后直接转出，追查后发现竟有银行行员协助犯案。

警方循线逮捕朱姓女行员，发现她遭到诈团收买，利用权限将特定帐户的转帐金额，由每日50万元，一口气调高到2000至3000万元，以方便林女等人汇款、洗钱，将朱一并逮捕，全案依诈欺、洗钱防制法及组织犯罪侦办，检警也将持续厘清，银行除朱女外，是否有其他干部及行员涉案，全案扩大侦办中。

中信金代子公司中信银在遭检警搜索后发布重讯，强调配合检调单位进行诈骗集团案件搜索调查。中信银表示，检调到分行搜索对公司财务无影响，搜索行为也跟公司营运无关。

中信银以文字回应，位于大台北地区的分行人员今天配合检、警单位主动提供所需资料协助案件调查，相关人员并应检、警需求协助厘清案情。

中信银指出，尊重司法单位调查行动，后续将持续密切配合并提供所需协助，待案情厘清后，将视情况采取相应处置。