高雄地下金融教主曝！赌网站兼洗钱　3个月经手34亿狂削5000万　

记者张君豪／台北报导

刑事局侦七大队第三队去年下旬接获情资，疑有诈骗集团寄送大陆银行人头帐户，网银U盾来台，警方怀疑该集团从事洗钱，刑事局组成专案小组调查发现该集团隐身高雄市小港区住宅大楼，1月28日 行动收网逮捕该水房集团主嫌李姓男子及集团成员共15人，警方查扣日报表显示该集团经营3个多月，经手洗钱金额高达人民币7.5亿约合台币34亿元；该洗钱水房抽趴获利，粗估最少超过新台币5千万元。

▲刑事局侦七大队破获高雄小港区一处洗钱水房并逮捕15人到案。（图／记者张君豪翻摄）

▲刑事局侦七大队破获高雄小港区一处洗钱水房查扣犯案工具。（图／记者张君豪翻摄）

刑事局接获情资后与北市刑大侦二队、高雄市刑大、高雄市小港分局共组专案小组展开调查，后来发现该批人头帐户全数运交高雄市小港区厦庄一街某大楼内，警方1月28日持高雄地方法院核发搜索票，前往该大楼两层楼的水房展开搜索，当场查扣电脑17台、行动电话81支、大陆银行转帐U盾115个及洗钱帐册等证物，且逮捕洗钱水房干部李嫌及成员共15人。

▲刑事局侦七大队破获高雄小港区一处洗钱水房查扣犯案工具。（图／记者张君豪翻摄）

警方侦讯厘清，发现该洗钱水房是替「成吉思汗娱乐城」线上赌博网站洗钱，粗估每月洗钱金额高达人民币2亿元，警方统计该水房成立3隔多月洗钱金额高达人民币7亿5千万元，折合新台币约34亿、该水访以每笔汇款收取1.5%手续费，警方粗估该集团不法获利高达新台币5千万元。

刑事局指出，该赌博网站还以「恶意拖欠玩家赌赢款项」、「赢钱后要玩家先缴交代操费、保证金」或「以加快提领速度，需额外处理费用」等理由拒绝出金，根本就是诈骗民众赌资，目前165反诈骗平台统计已有7人受害，财损金额约在树十万元之谱，警询后将15名涉案人依违反刑法赌博罪、洗钱防制法解送高雄地方检察署复讯。

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