金合发娱乐城线上网路赌博海削5亿 收泰达币下注涉洗钱
▲刑事局电侦大队破获金合发娱乐城等系统业者提供线上赌博，逮捕24人及查扣电脑设备。（图／记者张君豪翻摄）
刑事局电信侦查大队网路巡逻时发现，跨境赌博网站「THA」、「BET8」、「LEO」、「金合发娱乐城」、「熊猫体育」业者将网站架设于加拿大等国家规避追查，并在台成立部门负责收受台湾、大陆民众网上投注美日职棒、篮球、赛马等赌博商业活动，从2018年迄今已交易超过新台币逾5亿元，警方4月收网，逮捕该博弈集团施姓主嫌等24名涉案成员。
▲刑事局电侦大队破获金合发娱乐城等系统业者提供线上赌博逮捕24人及查扣电脑设备。（图／记者张君豪翻摄，下同）
电侦大队获报后，历经4个多月追查，掌握部施姓主嫌招募赖姓等5名工程师，将「金合发娱乐城」等网站研发中心设立于台北市，透过网路经营赌博下注，而在中部也查缉大陆知名「熊猫体育」运动赛事赌博网站在台经销商。
电侦大队据此与台北市大同、中正二警分局，台中市警科侦队、南投刑大科侦队、中兴警分局、彰化警分局共组专案小组报请台中地检署检察官陈祥薇指挥扩大侦办。
警方经4个多月网路追查、金流分析与跟监埋伏，逮捕陈姓等4名客服人员，由于疫情期间民众热衷线上投资，也让博弈事业营收大增，赌博网站改化整为零方式，业者也提出疫作新作法，改变以往集合式管理方式改，化整为零把成员散布于北、中各处进行博弈犯罪，以避免疫情扩散规避检警查缉。
警方发现赅博弈集团利用虚拟货币泰达币（USDT）等最新加密货币，作为掩饰金流或清算之用，收网逮捕施姓主嫌（37岁）与赖姓系统工程师（39岁），并逮捕24名成员，查扣电脑20余台、存折10余本、手机30多支、教战手册、点钞机、公司文件等证物，扣押现金新台币33万余元。警询后依赌博罪嫌移送台中地检署侦办，检察官复讯后「金合发娱乐城」集团成员分依3-5万元裁定交保候传。